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domingo, 20/04/14 - 09: 01 h

Dresdner Bank

empresas A-Z
Suiza ha remitido desde que comenzó el caso más de 40.000 folios en respuesta a 41 comisiones rogatorias

fraude

Suiza ha remitido desde que comenzó el caso más de 40.000 folios en respuesta a 41 comisiones rogatorias

La colaboración de las autoridades helvéticas ha desvelado algunos de los movimientos que realizaron Correa y Bárcenas para ocultar su fortuna

delitos corporativos

Bárcenas niega que el dinero en Suiza lo extrajera de la caja B del PP

Madrid, 10 abr (EFE).- El extesorero del PP Luis Bárcenas ha negado hoy ante el juez Pablo Ruz que la fortuna que acumuló en cuentas en Suiza, que llegó a ser de 48,2 millones de euros.

servicios bancarios

Bárcenas consiguió un 8 por ciento de descuento en las obras de la sede del PP por pagar más de la mitad en negro

Niega que ingresara en Suiza dinero procedente de la caja B porque hubiera tenido que contar con la connivencia de Lapuerta

fraude

Bárcenas dice que Cascos conocía la caja B del PP y le ordenó guardar el dinero que le dio Naseiro

El extesorero afirma que el dinero que tenía en Suiza es suyo y no del PP y que proviene de sus operaciones comerciales

fraude

Decenas de abogados acuden a la Audiencia Nacional para asistir a la declaración de Bárcenas

Es la duodécima comparecencia judicial del extesorero y la primera ante el juez Ruz desde que reconoció la autoría de las cuentas en negro

España

Bárcenas y su mujer vuelven hoy a la Audiencia Nacional para aclarar si se lucraron con la caja B del PP

Es la duodécima comparecencia judicial del extesorero y la primera ante el juez Ruz desde que reconoció la autoría de las cuentas en negro.

información para empresas

La UDEF no ve una relación directa entre los papeles de Bárcenas y su fortuna

Madrid, 7 abr (EFE).- La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía no ha visto una correlación "temporal y cuantitativa" con carácter "general" entre los apuntes de los papeles de Bárcenas y los ingresos que hizo el extesorero del PP en sus cuentas en Suiza.

empresas

La UDEF cree que una pequeña parte del patrimonio de Bárcenas en Suiza procedía de comisiones de donantes del PP

Señala que "no se puede establecer de manera general una correlación temporal y cuantitativa" entre sus ingresos y la caja B

economía, negocios y finanzas

La UDEF descarta la relación entre los apuntes de los papeles de Bárcenas y su fortuna

La UDEF admite desconocer "la existencia o inexistencia de una fuente de ingresos con capacidad suficiente para poder alimentar las cuentas" de Bárcenas. La Policía reitera que solo hay constancia de que Bárcenas pudo obtener parte de su fortuna del cobro de comisiones ilegales por parte de empresas constructoras.

delitos corporativos

El caso Bárcenas, pendiente de siete informes de la Policía, Hacienda e IGAE

Madrid, 26 ene (EFE).- El juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, está a la espera de siete informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF).

El caso Bárcenas, pendiente de siete informes de la Policía, Hacienda e IGAE

España

El caso Bárcenas, pendiente de siete informes de la Policía, Hacienda e IGAE

El juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, está a la espera de siete informes de la UDEF.

Muere el padre del testaferro de Bárcenas, una semana después de ser imputado

magistratura

Muere el padre del testaferro de Bárcenas, una semana después de ser imputado

Madrid, 24 ene (EFE).- Francisco Yáñez, padre del presunto testaferro del extesorero del PP Luis Bárcenas, Iván Yáñez.

juicios

Ruz imputa por blanqueo de capitales a Francisco Yáñez, extrabajador del PP y amigo de Bárcenas

Vuelve a dirigirse a los bancos suizos en los que el extesorero llegó a tener 48 millones de euros para pedirles más documentación

tribunal

Otros cinco empresarios niegan pagos al PP y dicen no saber por qué aparecen en la contabilidad B

El presidente de Sisocia asegura que se le vincula con los papeles del extesorero por una "casualidad cacofónica"

fraude

El fiscal se opone a la salida de prisión de Bárcenas por riesgo de fuga y ocultación de pruebas

Gómez de Liaño defiende que el extesorero del PP ha colaborado de forma continua con la Justicia

España

La Audiencia Nacional estudiará hoy en una vista la salida de prisión de Bárcenas

Ruz  ya rechazó la excarcelación porque el extesorero tiene "una importante infraestructura patrimonial de difícil control judicial". El abogado del extesorero defendió que la permanencia en

derecho internacional

De millones, papeles, pendrives y una celda en Soto del Real

De conocerse que atesoraba más de 48 millones en Suiza a tomar las uvas en una celda de Soto del Real.

crédito y débito

COMUNICADO: montrada GmbH y PaySquare BV se fusionan para crear PaySquare SE

BAD VILBEL, Alemania y UTRECHT, Países Bajos, December 10.

derecho internacional

La Audiencia reitera que corresponde al juez Castro decidir si Bárcenas puede ver a su abogado sin mampara

Apunta que estimar su petición afectaría al principio de igualdad respecto de otros internos

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