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Jueves, 03/09/15 - 21:16 h

Dresdner Bank

Juez

Bárcenas tiene todas sus cuentas y bienes embargados desde julio de 2013

No podrá emplearlos para depositar la fianza de 200.000 euros que la Audiencia Nacional le exige para salir de prisión...

Juez

Bárcenas tiene todas sus cuentas y bienes embargados desde julio de 2013

No podrá emplearlos para depositar la fianza de 200.000 euros que la Audiencia Nacional le exige para salir de prisión...

Bárcenas se apoderó de 299.650 euros de la caja B del PP de 1999 a 2005, según Anticorrupción

Fraude

Bárcenas se apoderó de 299.650 euros de la caja B del PP de 1999 a 2005, según Anticorrupción

Madrid, 16 ene (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el extesorero del PP Luis Bárcenas, para el que pide 42 años y medio de cárcel, se apoderó "como mínimo", entre 1999 y 2005, de 299.650,61 euros de la caja B del PP para después ingresarlos en cuentas bancarias abiertas en España y en...

Fraude

Fiscalía asegura que Bárcenas se apoderó de 299.650 euros de la caja B del PP

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el extesorero del PP Luis Bárcenas, para el que pide 42 años y medio de cárcel, se apoderó "como mínimo", entre 1999 y 2005, de 299.650,61 euros de la caja B del PP para después ingresarlos en cuentas bancarias abiertas en España y en Suiza....

Bárcenas hizo 76 ingresos en metálico en sus cuentas suizas entre 2000 y 2005

Delitos corporativos

Bárcenas hizo 76 ingresos en metálico en sus cuentas suizas entre 2000 y 2005

Madrid, 26 nov (EFE).- El extesorero del PP Luis Bárcenas hizo un total de 76 ingresos en metálico entre 2000 y 2005 en visitas a los bancos suizos en los que abrió cuentas -Dresdner Bank (actualmente LGT Bank) y Lombard Odier-, y entre esos ingresos destacan 46 entradas en efectivo entre 2001 y 2005...

Proceso judicial

Bárcenas hizo 76 ingresos en metálico en sus cuentas suizas entre 2000 y 2005

El extesorero del PP Luis Bárcenas hizo un total de 76 ingresos en metálico entre 2000 y 2005 en visitas a los bancos suizos en los que abrió cuentas -Dresdner Bank (actualmente LGT Bank) y Lombard Odier-, y entre esos ingresos destacan 46 entradas en efectivo entre 2001 y 2005 por 6,6 millones de...

Acabar con la corrupción es posible: Jueces, fiscales y expertos plantean sus medidas

España

Acabar con la corrupción es posible: Jueces, fiscales y expertos plantean sus medidas

Los expertos consultados por este periódico concretan esas medidas en varias esenciales: mayor dotación presupuestaria de la Justicia, que permitiría agilizar los procedimientos, mayor exigencia de la “ética pública” de nuestros políticos, una modificación amplia de la Ley de Enjuiciamiento...

Ruz detecta una nueva cuenta en Bermudas relacionada con Luis Bárcenas

Magistratura

Ruz detecta una nueva cuenta en Bermudas relacionada con Luis Bárcenas

Madrid, 24 oct (EFE).- El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha pedido a las autoridades de Bermudas el bloqueo de una cuenta del banco Butterfield Trust Limited descubierta en ese país gracias a documentación remitida por Suiza y que estaría relacionada con el extesorero del PP Luis Bárcenas....

Delitos corporativos

Ruz detecta una nueva cuenta en Bermudas relacionada con Luis Bárcenas

El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha pedido a las autoridades de Bermudas el bloqueo de una cuenta del banco Butterfield Trust Limited descubierta en ese país gracias a documentación remitida por Suiza y que estaría relacionada con el extesorero del PP Luis Bárcenas....

Fraude

La Fiscalía Anticorrupción vuelve a oponerse a la salida de prisión de Bárcenas

Ruz rechazó la petición en junio argumentando que el procedimiento contra él puede mantenerse sin la documentación bancaria de Suiza...

La Sala Penal de la Audiencia Nacional revisa hoy por cuarta vez la salida de prisión de Bárcenas

Fraude

La Sala Penal de la Audiencia Nacional revisa hoy por cuarta vez la salida de prisión de Bárcenas

Ruz rechazó la petición en junio argumentando que el procedimiento contra él puede mantenerse sin la documentación bancaria de Suiza...

La Sala Penal de la Audiencia Nacional revisa mañana por cuarta vez la salida de prisión de Bárcenas

Fraude

La Sala Penal de la Audiencia Nacional revisa mañana por cuarta vez la salida de prisión de Bárcenas

Ruz rechazó la petición en junio argumentando que el procedimiento contra él puede mantenerse sin la documentación bancaria de Suiza...

Ruz investiga vinculación entre cuentas de Bárcenas y Ruiz-Mateos en Suiza

Familia

Ruz investiga vinculación entre cuentas de Bárcenas y Ruiz-Mateos en Suiza

Madrid, 1 jul (EFE).- El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, investiga si existe vinculación entre las cuentas del exterorero del PP Luis Bárcenas y las seis de titularidad de la familia del empresario José María Ruiz-Mateos en la entidad suiza LGT, antiguo Dresdner Bank....

Proceso judicial

Ruz investiga vinculación entre cuentas de Bárcenas y Ruiz-Mateos en Suiza

El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, investiga si existe vinculación entre las cuentas del exterorero del PP Luis Bárcenas y las seis de titularidad de la familia del empresario José María Ruiz-Mateos en la entidad suiza LGT, antiguo Dresdner Bank....

Ruz rechaza la salida de prisión de Bárcenas porque puede acusarle sin la documentación suiza

Fraude

Ruz rechaza la salida de prisión de Bárcenas porque puede acusarle sin la documentación suiza

Destaca que existen en la causa "otros medios de prueba" para acreditar los cinco delitos que se imputan al extesorero del PP...

Ruiz-Mateos tiene cuentas sin saldo en Suiza pero las desvincula de Bárcenas

Fraude

Ruiz-Mateos tiene cuentas sin saldo en Suiza pero las desvincula de Bárcenas

Madrid, 24 jun (EFE).- El empresario jerezano José María Ruiz-Mateos ha admitido que tiene desde hace años cuentas en Suiza "con saldo cero", pero las ha desvinculado del extesorero del PP Luis Bárcenas y ha negado que en la actualidad tenga dinero ni en el país helvético ni en ningún paraíso fiscal.

Los Ruiz-Mateos llevaron 6,4 millones a una cuenta del Dresdner en Suiza

Delitos corporativos

Los Ruiz-Mateos llevaron 6,4 millones a una cuenta del Dresdner en Suiza

Madrid, 24 jun (EFE).- Los hermanos Javier y Álvaro Ruiz-Mateos están detrás de la transferencia de 6.471.343 euros que se hizo el 26 de febrero de 2003 desde una cuenta de una sociedad de Nueva Rumasa a la cuenta corriente del Dresdner Bank, y cuyo beneficiario está domiciliado en el paraíso fiscal...

Juicios

Los Ruiz-Mateos llevaron 6,4 millones a una cuenta del Dresdner en Suiza

Los hermanos Javier y Álvaro Ruiz-Mateos están detrás de la transferencia de 6.471.343 euros que se hizo el 26 de febrero de 2003 desde una cuenta de una sociedad de Nueva Rumasa a la cuenta corriente del Dresdner Bank, y cuyo beneficiario está domiciliado en el paraíso fiscal de Belice....

Construcción e inmobiliaria

Los Ruiz-Mateos llevaron 6,4 millones a una cuenta del Dresdner en Suiza

Los hermanos Javier y Álvaro Ruiz-Mateos están detrás de la transferencia de 6.471.343 euros que se hizo el 26 de febrero de 2003 desde una cuenta de una sociedad de Nueva Rumasa a la cuenta corriente del Dresdner Bank, y cuyo beneficiario está domiciliado en el paraíso fiscal de Belice....

Fraude

Ruiz-Mateos dice que cuentas suizas están a cero desde antes de los pagarés

El empresario José María Ruiz-Mateos -investigado por la Audiencia Nacional por presunta estafa, entre otros delitos por 13 emisiones de pagarés- ha asegurado que las cuentas que posee en Suiza (Banco Dresdner) están "con saldo cero desde mucho antes de la problemática con la emisión de pagarés".

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