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martes, 23/12/14 - 04: 02 h

Dresdner Bank

empresas A-Z
Correa iba con asiduidad a Génova en los años 90 para visitar a Bárcenas

delitos corporativos

Bárcenas hizo 76 ingresos en metálico en sus cuentas suizas entre 2000 y 2005

Madrid, 26 nov (EFE).- El extesorero del PP Luis Bárcenas hizo un total de 76 ingresos en metálico entre 2000 y 2005 en visitas a los bancos suizos en los que abrió cuentas -Dresdner Bank (actualmente LGT Bank) y Lombard Odier-.

magistratura

Ruz detecta una nueva cuenta en Bermudas relacionada con Luis Bárcenas

Madrid, 24 oct (EFE).- El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz.

fraude

La Fiscalía Anticorrupción vuelve a oponerse a la salida de prisión de Bárcenas

Ruz rechazó la petición en junio argumentando que el procedimiento contra él puede mantenerse sin la documentación bancaria de Suiza

fraude

La Sala Penal de la Audiencia Nacional revisa hoy por cuarta vez la salida de prisión de Bárcenas

Ruz rechazó la petición en junio argumentando que el procedimiento contra él puede mantenerse sin la documentación bancaria de Suiza

familia

Ruz investiga vinculación entre cuentas de Bárcenas y Ruiz-Mateos en Suiza

Madrid, 1 jul (EFE).- El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, investiga si existe vinculación entre las cuentas del exterorero del PP Luis Bárcenas y las seis de titularidad de la familia del empresario José María Ruiz-Mateos en la entidad suiza LGT.

fraude

Ruz rechaza la salida de prisión de Bárcenas porque puede acusarle sin la documentación suiza

Destaca que existen en la causa "otros medios de prueba" para acreditar los cinco delitos que se imputan al extesorero del PP

fraude

Las cuentas que busca Ruz son de la familia Ruiz-Mateos, según la RTV suiza

Madrid, 23 jun (EFE).- Las seis cuentas del banco Dresdner de Suiza que investiga el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, con la sospecha de que pertenecieran a un político español son de la familia Ruiz-Mateos.

proceso judicial

El PSOE insta a Arias Cañete a que explique la financiación de su campaña

Madrid, 15 may (EFE).- La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha dicho hoy.

magistratura

Ruz pide identificar al titular de seis cuentas en Suiza y cita a Luis Fraga

Madrid, 14 may (EFE).- El juez Pablo Ruz ha pedido hoy a Suiza que identifique al titular de seis cuentas abiertas en el Dresdner Bank que corresponderían a una persona "políticamente expuesta" y ha citado como testigo para el próximo 28 al exsenador del PP Luis Fraga para esclarecer su relación con esas cuentas bancarias.

elecciones europeas

El PSOE pedirá que el juez aclare cuántos dirigentes del PP tienen cuenta en Suiza

Madrid, 12 may (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, Oscar López, ha dicho hoy que pedirá al juez del caso Bárcenas que abra diligencias para aclarar quién está detrás de las "seis nuevas cuentas descubiertas en Suiza.

elecciones europeas

El PSOE pide a Rajoy y Cañete que nieguen las cuentas de dirigentes del PP en Suiza

Valladolid, 12 may (EFE).- El secretario federal de Relaciones Institucionales del PSOE, Antonio Hernando, ha pedido hoy al presidente Mariano Rajoy y al candidato del PP a las elecciones europeas, Miguel Arias Cañete.

El arte robado por los nazis obliga a Alemania a seguir expiando su pasado

artes (general)

El arte robado por los nazis obliga a Alemania a seguir expiando su pasado

Berlín, 4 may (EFE).- El tesoro de cientos de cuadros hallado en la casa del anciano coleccionista Cornelius Gurlitt ha resucitado en Alemania el interés

Suiza ha remitido desde que comenzó el caso más de 40.000 folios en respuesta a 41 comisiones rogatorias

fraude

Suiza ha remitido desde que comenzó el caso más de 40.000 folios en respuesta a 41 comisiones rogatorias

La colaboración de las autoridades helvéticas ha desvelado algunos de los movimientos que realizaron Correa y Bárcenas para ocultar su fortuna

delitos corporativos

Bárcenas niega que el dinero en Suiza lo extrajera de la caja B del PP

Madrid, 10 abr (EFE).- El extesorero del PP Luis Bárcenas ha negado hoy ante el juez Pablo Ruz que la fortuna que acumuló en cuentas

servicios bancarios

Bárcenas consiguió un 8 por ciento de descuento en las obras de la sede del PP por pagar más de la mitad en negro

Niega que ingresara en Suiza dinero procedente de la caja B porque hubiera tenido que contar con la connivencia de Lapuerta

fraude

Bárcenas dice que Cascos conocía la caja B del PP y le ordenó guardar el dinero que le dio Naseiro

El extesorero afirma que el dinero que tenía en Suiza es suyo y no del PP y que proviene de sus operaciones comerciales

fraude

Decenas de abogados acuden a la Audiencia Nacional para asistir a la declaración de Bárcenas

Es la duodécima comparecencia judicial del extesorero y la primera ante el juez Ruz desde que reconoció la autoría de las cuentas en negro

España

Bárcenas y su mujer vuelven hoy a la Audiencia Nacional para aclarar si se lucraron con la caja B del PP

Es la duodécima comparecencia judicial del extesorero y la primera ante el juez Ruz desde que reconoció la autoría de las cuentas en negro.

información para empresas

La UDEF no ve una relación directa entre los papeles de Bárcenas y su fortuna

Madrid, 7 abr (EFE).- La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía no ha visto una correlación "temporal y cuantitativa" con carácter

empresas

La UDEF cree que una pequeña parte del patrimonio de Bárcenas en Suiza procedía de comisiones de donantes del PP

Señala que "no se puede establecer de manera general una correlación temporal y cuantitativa" entre sus ingresos y la caja B

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