Policía Nacional detiene a ocho empresarios por presunta defraudación a Hacienda y vender facturas falsas

4/11/2011 15:01 | lainformacion.com

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Jaén han detenido a ocho empresarios como presuntos autores de un delito de falsificación documental mercantil y defraudación a la Hacienda pública que ronda, por el momento, más de dos millones y medio de euros, cifra que puede ser mayor una vez finalizadas las investigaciones.

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JAÉN, 4 (EUROPA PRESS)

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Jaén han detenido a ocho empresarios como presuntos autores de un delito de falsificación documental mercantil y defraudación a la Hacienda pública que ronda, por el momento, más de dos millones y medio de euros, cifra que puede ser mayor una vez finalizadas las investigaciones.

De esta manera, la Policía ha comunicado que la operación 'Narciso', como se ha llamado, nace fruto de las investigaciones de la operación 'Inversa', iniciadas durante el pasado mes de febrero. Así, en el transcurso de la misma, los agentes de la UDEV habían tenido conocimiento de la creación de una empresa ficticia sin operatividad alguna, con el único fin de "vender facturas falsas a otras empresas". En la confección de éstas se reflejaban "trabajos y operaciones mercantiles inexistentes", cobrando a los empresarios compradores entre el cinco y el diez por ciento del porcentaje del IVA correspondiente al importe facturado.

Presuntamente, la empresa se creó con el único objetivo de poder realizar y vender facturas falsas a otras empresas. Con ello "el vendedor-falsificador" obtiene su propio beneficio y los empresarios compradores otro, al declarar unos pagos de IVA que no se realizaban, suponiéndoles un ahorro del impuesto cobrado a terceros y que no ingresaban a la Agencia Tributaria, afectando de igual modo en la declaración del Impuesto de Sociedades, con lo cual el fraude es doble. Se confirmó la participación de seis empresas a las cuales la Agencia Tributaria abrió los oportunos expedientes sancionadores, superando los ochocientos mil euros el importe defraudado a la Hacienda Pública.

En estrecha colaboración con los funcionarios de la Agencia Tributaria, los agentes de la UDEV continuaron sus trabajos de investigación, esta vez centrados en una empresa de Marmolejo del ramo de la construcción que supuestamente emitió facturas por supuestos trabajos realizados por un importe que supera el millón y medio de euros investigándose un total de DIEZ empresas y la identificación del "cerebro" de la operación, que resultó ser P.R.P., de 48 años de edad y afincado en Marmolejo (Jaén).

Una vez finalizada la primera fase de la investigación, se realizaron dos registros judiciales con resultado positivo interviniéndose diversa documentación y material informático que fue sometido a una intensa investigación y la detención de P.R.P. y su socio A.N.L.G. y en un primer análisis de la documentación intervenida se detectó una "bolsa de fraude" por un importe de otros 800.000 euros.

Las investigaciones de la segunda fase se centraron en el "cerebro" de la operación, el cual supuestamente había emitido diecinueve facturas, todas falsas por el importe económico anteriormente mencionado, para ello utilizó como "empresas emisoras" a dos empresas distintas, ambas de Marmolejo. Las mencionadas facturas habían sido declaradas como "gastos" ante la Agencia Tributaria en la liquidación del Ejercicio Fiscal del 2007, así como haber pagado el IVA correspondiente, siendo un doble fraude.

Esto es así porque por un lado afecta a la declaración del IVA, que supuestamente se ha pagado, y por otro a la declaración anual del Impuesto de Sociedades, aumentando de ese modo ficticiamente el "gasto" y disminuyendo el "beneficio" de las empresas. Además, las "empresas colaboradoras" de P.R.P. que presentaron las facturas falsas a la Agencia Tributaria son seis de diferentes localidades ubicadas en Córdoba, Andújar, Bailén, Baeza, Moriles (Córdoba) y Mengíbar en connivencia con el autor material, si bien las investigaciones continúan abiertas.

(EuropaPress)