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miércoles, 22/10/14 - 02: 04 h

ingresos personales

La gran evasión: los casos de (presuntas) cuentas irregulares en el extranjero que más han impactado a la opinión pública

Bruno Pérez

viernes, 18/01/13 - 06:00

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  • Luis Bárcenas

    Luis Bárcenas

    La Audiencia Nacional ha revelado que el que fuera tesorero del PP mantuvo abierta una cuenta en Suiza entre 2001 y 2009, en la que llegó a tener 22 millones de euros y que vació automáticamente en cuanto se iniciaron las investigaciones del caso Gürtel. La revelación ha degenerado en enredo después de que su abogado asegurara que Bárcenas regularizó hasta 10 millones en la reciente amnistía fiscal, extremo que Hacienda no ha tardado en desmentir.

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  • Gerardo Díaz-Ferrán

    Gerardo Díaz-Ferrán

    El que fuera presidente del Grupo Marsans y también de la principal organización empresarial del país, CEOE, está siendo investigado en el marco de la Operación Crucero, bajo la acusación de ocultar tras la operación de venta del grupo turístico al fondo buitre Possibilitum Business una maniobra de vaciamiento patrimonial del holding para sacar del país en dirección a cuentas en Suiza y otros paraísos fiscales más de 50 millones de euros.

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  • Iñaki Urdangarín

    Iñaki Urdangarín

    El duque de Palma se enfrenta a la acusación de haberse beneficiado, junto a sus socios en la firma Noos, de una trama de evasión fiscal que les habría permitido sacar del país por medios irregulares más de 700.000 euros con destino a cuentas en Luxemburgo. Según un informe de la Agencia Tributaria, una de las empresas del yerno del Rey habría evadido más de 120.000 euros lo que podría acabar en una imputación por delito fiscal.

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  • La familia Pujol

    La familia Pujol

    Un borrador de informe de la unidad de delitos económicos de la Policía, una denuncia del empresario condenado por el caso KIO, Javier de la Rosa, y otra de la ex pareja de uno de los hijos de Jordi Pujol, en relación a unos presuntos desplazamientos a Andorra con la mochila repleta de billetes de 500 euros, han terminado con la familia Pujol en el ojo del huracán por supuesta evasión fiscal y con la Audiencia Nacional ordenando investigar estos testimonios para chequear sus posibles implicaciones delictivas, que podrían alcanzar tanto al ex president de la Generalitat como a su familia. Por el momento, el patriarca, Jordi Pujol, ha negado tener cuenta alguna en paraísos fiscales, mientras que su hijo Josep ha admitido haber regularizado dos millones en el marco de la amnistía fiscal.

     

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  • Fidel Pallerols

    Fidel Pallerols

    El caso del empresario catalán que ideó un entramado que contribuyó a desviar casi 600.000 euros de los contratos por valor de 8,8 millones adjudicados a sus empresas de formación por el Departament de Treball de la Generalitat entre 1994 y 1999 ha vuelto a los titulares por su presunta vinculación con una presunta financiación ilegal de Unió Democrática, el 50% de CiU. Sin pistas del dinero, Pallerols (el más cercano del banquillo) estaba investigado por evasión fiscal.

     

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  • Gao Ping

    Gao Ping

    La Operación Emperador considera al empresario chino como autor intelectual del entramado a partir del cual, según las autoridades policiales, casi medio centenar de empresarios y grandes fortunas españolas blanqueaban su dinero, ayudando, de paso, al empresario chino a sacar los beneficios generados en España con destino a China a espaldas de Hacienda. La operativa era bastante sencilla. El empresario chino entregaba grandes cantidades de efectivo a los beneficiarios de la trama, al tiempo que ingresaba de los beneficiarios sumas similares que se transferían, previo pago de una comisión, a sus cuentas en China sin dejar rastro para el fisco.

     

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  • Familia Ruiz Mateos

    Familia Ruiz Mateos

    Tras algunos avatares e intentos de desmentido, José María Ruiz Mateos hijo acabó admitiendo en el Juzgado la creación de sociedades instrumentales en paraísos fiscales por parte del hólding Nueva Rumasa bajo el argumento de evitar una eventual expropiación. Más tarde, la investigación policial concluyó que desde 2009 el grupo había iniciado una estrategia sistemática para transferir recursos desde sus sociedades en España hacia firmas de su propiedad en paraísos fiscales, en algunas de las cuales actuaban como testaferros los propios empleados del grupo.

     

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  • Emilio Botín

    Emilio Botín

    El único nombre que trascendió de las famosas 659 cuentas  ocultas del HSBC con las que se encontró Hacienda tras la entrega a las autoridades francesas de la identidad de miles de evasores por parte de un ex empleado italiano del banco, Hervé Falciani, fue el del presidente del Banco Santander. El entorno de la familia atribuyó luego su capital en Suiza al patrimonio sacado de España por el padre de Botín durante la Guerra Civil. La familia Botín alcanzó un rápido acuerdo con la Agencia Tributaria para regularizar su situación lo que contribuyó a que la Audiencia Nacional archivara la causa abierta en su día por el caso.

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  • Arantxa Sánchez Vicario

    Arantxa Sánchez Vicario

    No sólo los políticos y los empresarios trazan estrategias para sortear sus obligaciones fiscales en España buscando destinos más agradecidos. La ex tenista Arantxa Sánchez-Vicario fue condenada por el Tribunal Supremo a reintegrar 3,5 millones de euros a la Hacienda Pública por las cantidades no pagadas entre los años 1989 y 1993 en los que eludió sus obligaciones fiscales asegurando residir en Andorra. Hacienda consideró que Arantxa simuló residir en el Principado.

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  • Alejandro Sanz

    Alejandro Sanz

    A Alejandro Sanz le tocó en 2008 el siempre ingrato papel de ser el objeto de los titulares de una investigación que la Fiscalía Anticorrupción abrió a 250 particulares y empresas que entre 2002 y 2006 habrían evadido impuestos a traves de Liechtenstein generando un agujero de 73 millones de euros a la Hacienda Pública. No obstante, todo apuntaba a que la investigación se cerraría sin consecuencias porque era más que probable que los eventuales delitos fiscales que se acarrearan habrían prescrito. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha abierto un canal de investigación específico para perseguir las tramas diseñadas para la evasión fiscal de artistas y deportistas.

     

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El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha sido el último, pero ni mucho menos ha sido el único. Llevarse el dinero fuera de España para sortear las pesadas cargas fiscales propias de las economías desarrolladas por el trato más agradable de los llamados paraísos fiscales continúa siendo una de las estrategias más utilizadas por las grandes fortunas españolas para maximizar los rendimientos de su capital.

En los últimos años, el avance de las tácticas contra el fraude fiscal más sofisticado por parte de la Agencia Tributaria, la proliferación de acuerdos más precisos de intercambio de información fiscal entre países, la lucha global contra los paraísos fiscales y la apertura de una nueva veta de investigación con la aparición de un nuevo mercado de ficheros informáticos de exempleados de entidades con información sobre la identidad, hasta hace unos años inabordable, de los evasores con cuentas en países como Suiza o Liechtenstein han horadado algunos muros y permitido asomarse a las grandes tramas de fraude fiscal.

Esta fotogalería es una acercamiento a algunos de los casos que más han impactado en la opinión pública en los últimos años, independientemente de que hayan acabado o no en condena judicial

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