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martes, 21/10/14 - 22: 03 h

política monetaria y fiscal

Si ganas el Gordo, ten cuidado con el timo de la estampita de la Lotería

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martes, 21/12/10 - 11:09

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La compra de boletos premiados para blanquear dinero es un viejo truco que, mañana, volverá a cobrar protagonismo con el Sorteo de Navidad. Sin embargo, los Técnicos de Hacienda advierten a los potenciales compradores que vender sus décimos premiados puede desembocar en un timo como el de la Estampita.
El 5 es la terminación que más ha caído en 'El Gordo' de Navidad


Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han alertado un año más sobre las posibles consecuencias que puede acarrear la venta de billetes de lotería premiados. Y no sólo porque se trata de un delito, sino porque el estafador que vende su billete puede terminar siendo estafado.

Como todos los años, con la llegada del Sorteo Extraordinario de Navidad y de El Niño, los posibles defraudadores interesados en blanquear dinero negro con esta artimaña empiezan a tomar posiciones.

Para lavar este dinero, ofrecen un atractivo sobreprecio sobre el importe premiado -generalmente de entre un 10% y un 20%- a cambio del décimo, que al encontrarse exento de tributación permite al defraudador dar salida a bolsas de dinero negro de difícil justificación y control por parte de Hacienda, como las derivadas de operaciones de compra-venta de inmuebles.

Sin embargo, los Técnicos de Hacienda advierten de que esta maniobra supone "un auténtico engaño" para los agraciados, ya que difícilmente podrán acreditar el origen de esos fondos ante una inspección tributaria, pudiendo terminar con un acta de inspección que supere, entre la deuda y la sanción, más de la mitad del importe ganado.

A modo de ejemplo, un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros que resultase agraciado con un premio de 300.000 euros y que optase por vender su billete a un defraudador a cambio 350.000 euros, podría verse obligado a pagar al fisco más de 175.000 euros en caso de que se descubriese la ganancia patrimonial no justificada.

Frente a la difícil situación en que puede encontrarse el vendedor del boleto agraciado, el adquiriente podrá lavarse las manos, acreditando el carácter exento de sus fondos, ya que según la legislación vigente los agraciados por el Gordo y demás premios no deben abonar cuantía alguna a Hacienda.

De este modo, el defraudador se limitaría a pagar el sobreprecio de su compra en lugar de hacer frente a la tributación del 43%, que probablemente le correspondería, con lo que conseguiría lavar un dinero negro de origen incierto, que en ocasiones procede de tramas relacionadas como el narcotráfico y la prostitución, entre otros delitos.

A fin de evitar situaciones engañosas, Gestha recomienda a los agraciados por el sorteo que depositen los premios en una entidad financiera, de manera que sea ésta la encargada de gestionar su cobro. Asimismo, sugiere que rechacen cualquier transmisión del billete premiado, por mucha seguridad y garantía que aparentemente pueda ofrecer el comprador.

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