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miércoles, 16/04/14 - 08: 21 h

Grupo Marsans

empresas A-Z

fraude

La Audiencia Nacional avala la investigación contra Díaz Ferrán por vaciar el Grupo Marsans

La Sala rechaza que el expresidente de la CEOE sufriera "indefensión" por no poder acceder a una parte de la causa

fraude

(A) Fiscalía pide 15 años para Díaz Ferrán al que acusa de integrarse en un grupo criminal para vaciar Marsans

El fiscal dice que la penosa situación patrimonial del grupo "amenazaba su altísimo nivel de vida" por lo que decidió eludir sus deudas

España

La Fiscalía pide 15 años de cárcel a Díaz Ferrán por vaciar Marsans

La Fiscalía pide 15 años para el expresidente de la CEOE y 8 años y 9 meses para su hijo. El fiscal pide penas carcelarias para once personas, a las que acusa de los delitos de integración en grupo criminal.

servicios bancarios

La juez rechaza pedir los correos de otros imputados por la compra del Banco de Florida

Madrid, 21 mar (EFE).- La juez Leticia García, que investiga al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa por la compra del City National Bank de Florida, ha rechazado requerir a Bankia los correos corporativos del resto de querellados en esta causa porque, como ocurrió con aquel.

juez

La audiencia nacional autoriza la venta de un chalé de díaz ferrán para indemnizar a sus acreedores

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha autorizado la venta del chalé y la finca de más de 1.000 metros cuadrados que el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán tenía en la localidad de Calvià (Palma de Mallorca) y ha ordenado que parte del dinero de la operación sea destinado a la indemnización de sus acreedores.El magistrado ha avalado hoy la decisión adoptada el pasado 23 de enero.

empresas

El hijo de Díaz Ferrán usó las facultades que le dio De Cabo para vaciar Marsans

Madrid, 1 mar (EFE).- La Audiencia Nacional ha concluido que el hijo del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán adquirió "amplísimas facultades" dentro del entramado criminal del empresario Ángel de Cabo.

jefe

La Audiencia Nacional investiga si Díaz Ferrán ocultó fondos en Hong Kong

Madrid, 16 feb (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga si el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ocultó fondos en varias cuentas en Hong Kong que abrió supuestamente para recibir los pagos que le efectuó el empresario Ángel de Cabo a cambio del traspaso del Grupo Marsans.

delitos corporativos

Paralizada la venta del chalet de Díaz Ferrán por el que han ofrecido 7 millones

Madrid, 11 feb (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha paralizado la venta de un chalet con una finca de 1.248 metros cuadrados situado en Calviá (Palma de Mallorca), que fue propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

jefe

Díaz Ferrán pide a la Audiencia su absolución porque no ha defraudado en Aerolíneas y ve su condena "absurda e ilógica"

Defiende que reflotó Aerolíneas Argentinas y que si gana el pleito sobre su expropiación saldará las deudas de sus acreedores

Ángel de Cabo dice que Díaz Ferrán dispone de dinero en Hong Kong

fraude

Ángel de Cabo dice que Díaz Ferrán dispone de dinero en Hong Kong

El empresario Ángel de Cabo ha acusado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán de disponer de dinero en Hong Kong y de mantener

La Audiencia Nacional condena a dos años y dos meses a Díaz Ferrán por fraude

penas

La Audiencia Nacional condena a dos años y dos meses a Díaz Ferrán por fraude

Madrid, 17 dic (EFE).- La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y dos meses de prisión al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán

servicios bancarios

La banca europea continúa en la encrucijada

Conde Madrid, 14 dic.- La banca europea parece no haber salido aún de la encrucijada de la crisis y cuando parece que los problemas

fraude

(Ampl.) Díaz Ferrán cobró más de un millón de euros de De Cabo gracias al vaciamiento del Grupo Marsans

El juez acusa al expresidente de la CEOE y otras 10 personas de insolvencia.

fraude

(ampliación) la audiencia nacional procesa a díaz ferrán por esconder su fortuna para no pagar a sus acreedores

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dictado hoy auto de transformación en procedimiento abreviado –similar al procesamiento- contra el expresidente de la

policía y justicia

La Audiencia Nacional acusa a Díaz Ferran de organización criminal y blanqueo

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acusa al expresidente de la CEOE de los delitos de insolvencia punible.

fusiones, adquisiciones, absorciones

Hacienda defiende que Díaz Ferrán debía pagar impuestos por la compra de Aerolíneas y que no la reflejó en sus cuentas

Un subinspector explica que el balance que Air Comet presentó al Registro Mercantil y a Hacienda no coincidían "en absoluto"

fusiones, adquisiciones, absorciones

Un cargo de SEPI dice que el Tribunal de Cuentas no vio "nada incorrecto" en la compra de Aerolíneas

Un testigo de Air Comet dice que los 300 millones de la operación "no entraron" en sus cuentas y que no se contabilizó en 2001

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