AVISO: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración de su navegador u obtener más información aquí.

lainformacion.com

martes, 02/09/14 - 12: 36 h

arresto

La AN pide datos de expedientes al Ayuntamiento de Lloret en la investigación de la red rusa

lainformacion.com

viernes, 25/01/13 - 15:15

[ ]
El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) que facilite información sobre diversos expedientes tramitados por el consistorio en la investigación contra la red dedicada a blanquear capitales procedentes de mafias rusas, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha solicitado al Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) que facilite información sobre diversos expedientes tramitados por el consistorio en la investigación contra la red dedicada a blanquear capitales procedentes de mafias rusas, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción.

Anticorrupción ha coordinado la operación que ha culminado este viernes con la detención por parte de la Guardia Civil de cuatro personas y con la práctica de diversos registros en domicilios particulares y sedes sociales, autorizadas por el Juzgado que dirige Eloy Velasco, que "ha solicitado al Ayuntamiento de Lloret de Madrid que facilite información sobre diversos expedientes tramitados en ese Ayuntamiento", según informa en un comunicado.

Entre los detenidos en la localidad de Lloret de Mar se encuentra el presunto cabecilla del grupo, Andrei Petrov, y una arquitecta del municipio gerundense, en cuyo ayuntamiento se han personado agentes del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción para solicitar una serie de documentos, han precisado otras fuentes consultadas, según las cuales no se trataría de un registro.

El Ministerio Público considera que las personas ahora detenidas han podido cometer delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, asociación ilícita, cohecho y prevaricación.

La Fiscalía Anticorrupción inició la investigación en 2011, en colaboración con el Instituto Armado, cuando detectó las actividades de una organización criminal procedente de Rusia que se estaba implantando en territorio español con la finalidad de blanquear capitales obtenidos de forma ilícita en su país de origen.

La Fiscalía estima que la organización criminal ha participado en "gran número de productos financieros y operaciones bancarias", con un montante final de capital cercano a los 56 millones de euros.

(EuropaPress)

Montoro admite que Hacienda investiga a Pujol desde el año 2000

Montoro admite que Hacienda investiga a Pujol desde el año 2000

Hace 6 minutos |

"Si pensaba que pidiendo perdón se hacía borrón y cuenta nueva, se equivocaba".

Conmovedor momento en el que una madre con alzheimer recuerda a su hija

Conmovedor momento en el que una madre con alzheimer recuerda a su hija

Hace 34 minutos |

Las personas que la padecen confunden a sus familiares y amigos y no recuerdan sus nombres, aunque a veces.

Destacamos

Suscríbete al boletín de la información

La mejor información a diario en tu correo.

Lo más visto en España

Secciones

Sobre nosotros

Siguenos también en: Facebook Twitter Flickr Google News YouTube

iplabel