sábado, 25/05/13 - 02: 18 h
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión incondicional de los cinco primeros presuntos miembros de la trama de blanqueo de capitales controlada por redes chinas que han comparecido este sábado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, han informado fuentes jurídicas.
Se trata de un ciudadano español y cuatro personas de nacionalidad china, las primeras del grupo de diez citados para esta jornada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4. Ninguna de ellas es el presunto cabecilla Gao Ping, cuyo interrogatorio se prevé que sea el último de hoy.
Tras esta primera tanda, el juez ha parado media hora para comer y luego proseguirá con las citaciones de Ping y de sus más directos colaboradores, entre los que se encuentra la esposa de Gao, Lizhen Yang, y el presunto jefe del aparato de extorsión del trama, Hai Bo. Todos ellos se encuentran desde las ocho de esta mañana en los calabozos de la Audiencia Nacional y pasarán a declarar ante el juez en las próximas horas.
Hasta el momento, Andreu ha enviado a prisión a un total de 51 de los 87 detenidos por su relación con la trama. La semana que viene proseguirán las citaciones con el interrogatorio, entre otros, del inspector de Policía Nacional Miguel Ángel Gómez Gordo, que trabajaba en la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, y al sargento de la Guardia Civil que también ha sido arrestado en la operación.
A los detenidos se les imputan, indiciariamente, los delitos de integración en organización criminal y blanqueo de capitales, además de otros que pueden variar en función del papel que cumplieran en la trama. Se les acusa de lavar entre 200 y 300 millones de euros al año durante los dos últimos ejercicios.
Según la investigación, la trama contaba con tres métodos para blanquear capitales: sacaban el dinero en bolsas de plástico por tren o carretera, realizaban transferencias de capitales a agencias que ellos mismos creaban y una tercera, utilizada por los españoles, que consistía en ingresar el dinero en cuentas en bancos chinos o paraísos fiscales y recibir su importe en metálico.
(EuropaPress)
Así figura en el anteproyecto de la ley de emprendedores. También se beneficiarán con la carta de residencia los profesionales "altamente cualificados" que formen parte de un negocio de reconocido prestigio.
El accidente ha provocado la muerte de tres personas y heridas a una cuarta persona. El único ocupante de la avioneta que ha sobrevivido tras estrellarse en una finca de la
Te contamos todas las claves del programa de TVE.
Tienen tiempo para rezar, jugar a la consola, ver la tele...
Veinte imágenes curiosas de grandes clásicos del cine.
La estrella brasileña, lista para dar el salto a Europa.
Una web da información vital a los alérgicos en primavera.
Derrick Rose, de los Bulls, sigue lesionado pero se forra.
La asignatura de Tecnología aplicada a la innovación.
Críticas a la actuación policial en el atentado de Londres.
En el siglo XIX hubo uno en Madrid con 47 muertos.
Hace 8 minutos
Hace 10 minutos
Hace 11 minutos
Hace 13 minutos
Hace 13 minutos
El juez Ruz confirma la legalidad de las grabaciones que iniciaron el caso Gürtel
Advierten de nuevas formas de consumir alcohol por el ojo, la vagina o el ano
El pueblo español que vive (literalmente) debajo de una gigantesca roca
El Gobierno a Aznar: "Respondemos con hechos, no con palabras"
Los rivales del euro: alrededor de 70 monedas locales circulan en España
Tres muertos al estrellarse en Mallorca una avioneta cuyo piloto está herido
El pueblo español que vive (literalmente) debajo de una gigantesca roca
Once tópicos sobre accidentes de tráfico: ¿serías capaz de detectar cuál es mentira?
Los rivales del euro: alrededor de 70 monedas locales circulan en España
Julian Assange: "El Estado no es propietario de nada, todo pertenece a la ciudadanía"
Advierten de nuevas formas de consumir alcohol por el ojo, la vagina o el ano
Tres muertos en una explosión en el cuartel de la Legión de Almería
Pequeños pero innovadores: un proyecto lleva el espíritu emprendedor al instituto
El juez Ruz confirma la legalidad de las grabaciones que iniciaron el caso Gürtel
El pueblo español que vive (literalmente) debajo de una gigantesca roca
Cómo elegir colegio para los hijos: siete errores de fondo (y una regla de oro)
Once tópicos sobre accidentes de tráfico: ¿serías capaz de detectar cuál es mentira?
Siete mentiras sobre los detectives que nos tragamos a pies juntillas
Los rivales del euro: alrededor de 70 monedas locales circulan en España
Nace una herramienta para denunciar que se sustituyan puestos de trabajo con becas
Siguenos también en: Facebook Twitter Flickr Google News YouTube iPhone iPad Android
Copyright © lainformacion.com. Todos los derechos reservados
