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miércoles, 16/04/14 - 10: 51 h

Delitos Corporativos

categorías A-Z
El PSOE pide a Interior que lleve a la justicia el fraude de los fondos en Andalucía

fraude

El PSOE pide a Interior que lleve a la justicia el fraude de los fondos en Andalucía

Madrid, 16 abr (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, Óscar López.

robo

Desarticulada una banda de tres mujeres que robaba documentación a Correos y en buzones para múltiples estafas

Tras robar la documentación, obtenían datos con los que falsificaban los cheques que presentaban en los bancos

fraude

UPyD pregunta en el Congreso sobre la situación generada en torno a las obras de El Musel

El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz adjunto.

magistratura

El TSJCV se declara no competente para celebrar el juicio por Fitur y lo remite a la Audiencia de Valencia

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha declarado no competente para celebrar el juicio por la pieza 3 del 'caso Gürtel', relativa a las contrataciones por la Feria de Turismo Fitur.

fraude

Jáuregui reconoce que no le sorprende el fraude en cursos de formación en Andalucía, que ve con "tristeza"

El número dos del PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, ha reconocido este miércoles que no le sorprende el presunto fraude en cursos de formación en Andalucía que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

corrupción

Plataforma 'Desmontando El Algarrobico' se concentra este miércoles ante TSJA para pedir recusación de jueces

La Plataforma 'Desmontando El Algarrobico', integrada por más de 25 colectivos, protagoniza este miércoles un segundo acto de protesta para solicitar la recusación de cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que deben decidir sobre la licencia de obras del hotel del Azata en El Algarrobico, en Carboneras (Almería).

productos farmacéuticos

Detenidas 160 personas en Shanghai por participar en una red de estafa con medicamentos

Las autoridades chinas han detenido a 160 personas por su supuesta implicación en una red de estafa con medicamentos que operaba en Shanghai, en el este de China, utilizando a falsos médicos que vendían medicinas con sobreprecio.

arresto

Detienen en México a dos alcaldes por extorsión y peculado

La Procuraduría de Justicia (fiscalía) del suroccidental estado mexicano de Michoacán detuvo al alcalde del municipio de Apatzingán por presuntos nexos con el crimen organizado, así como al de Tacámbaro por acusaciones de peculado.

España

Los cursos para desempleados, el nuevo filón de la corrupción

Un supuesto caso de corrupción en los cursos de formación en Málaga involucra directamente a la Junta de Andalucía. Antes, saltaron al panorama nacional el Caso Aneri, en Madrid.

fraude

Exsecretario argentino de Transporte irá a juicio por presunta defraudación

Un juez de Argentina elevó a juicio oral una causa contra el exsecretario de Transporte argentino Ricardo Jaime por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública.

fraude

Hacienda revela que Crespo tuvo hasta 2008 un yate y un apartamento en Cancún (México)

La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, revela en un nuevo informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que al menos hasta el año 2008 el exsecretario de Organización del Partido Popular (PP) de Galicia y presunto número dos de la red 'Gürtel', Pablo Crespo.

Ruz pide al PP los poderes otorgados y revocados a Bárcenas como tesorero

fraude

Ruz pide al PP los poderes otorgados y revocados a Bárcenas como tesorero

Madrid, 15 abr (EFE).- El juez Pablo Ruz ha pedido al PP que aporte en cinco días copia de las escrituras por las que desde

El juez Castro eleva a la Audiencia la solicitud de imputar a Urdangarin por blanqueo

fraude

El juez Castro eleva a la Audiencia la solicitud de imputar a Urdangarin por blanqueo

Palma, 15 abr (EFE).- El juez del caso Nóos, José Castro.

corrupción

La Fiscalía recurrirá si discrepa de las peticiones del juez del caso Nóos

Castellón, 15 abr (EFE).- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

valores

EE.UU. acusa a dos ejecutivos más por caso de sobornos a banco venezolano

La Comisión del Mercado de Valores (SEC) de EE.UU.

fraude

Juez ordena suspender pagos a acreedores de firma investigada por fraude

Un juez mexicano ordenó la suspensión de pagos a todos los acreedores de la empresa Oceanografía investigada por un fraude de 380 millones de dólares

autoridades locales

El portavoz del Gobierno municipal señala un "nuevo frente" sobre IU en la operación Madeja

Dice que de ser confirmado el testimonio del empresario, se reflejaría que el saqueo "se producía a dos manos, es decir.

fraude

El juez Ruz pide los movimientos bancarios de Bárcenas, su esposa y su hijo entre 2009 y 2013

Reclama información sobre 294.000 euros en efectivo ingresados por Rosalía Iglesias y la compra de acciones de Libertad Digital

corrupción

Torres-Dulce defiende reducir el número de aforados, que "deben ser una excepción"

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado este martes que le parece "positivo" estudiar una reducción de los aforamientos.

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