Policía Y Justicia - Delitos Corporativos

Noticias Imágenes Vídeos Galerías

Suiza aplicará desde julio una ley para facilitar la incautación y repatriación de fondos ilícitos

El Gobierno de Suiza ha anunciado este miércoles que aplicará a partir de julio una nueva ley para facilitar la incautación y repatriación de fondos ilícitos ingresados por líderes extranjeros en bancos del país.

El juez cita al ex director financiero y otros ocho imputados por los contratos ficticios de Diputación

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga varias piezas del caso Imelsa, ha acordado tomar declaración en calidad de imputados al exdirector financiero de la empresa pública de la Diputación provincial y a otros ocho trabajadores investigados en la parte relativa a las supuestas contrataciones ficticias en esta entidad. Los investigados comparecerán ante el juez los días 10 y 13 de junio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Hervé Falciani: "Se sabe más de España en Suiza que en España" Hervé Falciani: "Se sabe más de España en Suiza que en España"

Hervé Falciani: "Se sabe más de España en Suiza que en España"

El exinformático del Hong Kong Shanghai Bank Corporation (HSBC) de Ginebra (Suiza), Hervé Falciani, ha manifestado este jueves refiriéndose a la corrupción y a la evasión fiscal que "se sabe más de España en Suiza que en España".

La jueza del caso IVAM designa a dos peritos de Bellas Artes para que valoren 13 piezas sospechosas de sobrecostes

La jueza que investiga presuntas irregularidades en la gestión del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) durante la etapa al frente de la institución de Consuelo Ciscar ha designado a dos de los tres peritos propuestos por Bellas Artes para que valoren las 13 piezas sobre las que hay sospechas de que fueron adquiridas a un precio muy superior al real, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.
La Fiscalía brasileña investiga las obras de los Juegos de Río La Fiscalía brasileña investiga las obras de los Juegos de Río

La Fiscalía brasileña investiga las obras de los Juegos de Río

La Fiscalía brasileña investiga posibles casos de corrupción en las obras de los Juegos Olímpicos que se celebrarán este verano en Río de Janeiro que hayan sido financiadas con fondos federales, según ha revelado a Reuters el fiscal federal Leandro Mitidieri.

El presunto desvío de 10 millones de euros centra una nueva fase de la operación 'Lava Jato'

Las autoridades de Brasil han lanzado este martes una nueva fase de la operación 'Lava Jato' sobre la presunta corrupción en torno al gigante Petrobras, en esta ocasión centrada en el presunto desvío de 40 millones de reales (10,1 millones de euros) mediante el amaño de contratos.
Salom pide que el Ayuntamiento levante su suspensión de empleo y sueldo porque fue "una persecución política" Salom pide que el Ayuntamiento levante su suspensión de empleo y sueldo porque fue "una persecución política"

Salom pide que el Ayuntamiento levante su suspensión de empleo y sueldo porque fue "una persecución política"

La defensa del asesor del grupo 'popular' en el Ayuntamiento de Valencia Luis Salom ha solicitado este martes que se levante la suspensión cautelar de empleo y sueldo que el equipo de Gobierno local acordó el pasado 5 de febrero debido a su situación de investigado en el presunto blanqueo del PP municipal, que se investiga judicialmente en una pieza separada del 'caso Imelsa'. Para el abogado, Salom es víctima de una "persecución política y con interés de quitarle de en medio".

Mostrar más

Nuestro Newsletter