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lainformacion.com

martes, 21/10/14 - 05: 27 h

Delitos Corporativos

categorías A-Z
Un magistrado del Supremo panameño es separado del cargo por supuesta corrupción

senado y cámara de diputados

De magistrado de gran trayectoria a imputado por corrupción en Panamá

Panamá, 20 oct (EFE).- El expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, Alejandro Moncada Luna, imputado hoy de cuatro cargos por corrupción.

España

El 66% de las balanzas de las tiendas 'compro oro' tiene defectos

La mitad de las tiendas no facilita comprobante de la operación y en cuatro de cada diez de los comprobantes entregados no figuraba el precio del gramo de oro. Nueve de cada diez establecimientos de compraventa radicados en la municipios de la Comunidad de Madrid no indican el precio por gramo de este metal.

espectáculos (general)

King autorizó el pago fraccionado de presentación de la ópera por orden de Matas

Palma, 20 oct (EFE).- La ex secretaria general de la Vicepresidencia del Gobierno balear Jane King ha admitido hoy ante el juez José Castro que autorizó el pago fraccionado en ocho facturas de los trabajos para la presentación del proyecto de ópera de Santiago Calatrava porque se lo ordenó el exjefe del ejecutivo Jaume Matas.

España

La Policía investiga este año 1.100 casos de delitos económicos, 67 por corrupción

Cosidó ha facilitado estos datos en la inauguración en Barcelona del seminario "La lucha contra la delincuencia económica en un mundo global". Según Cosidó, de las 1.100 investigaciones policiales abiertas contra delitos económicos, 67 de ellas se corresponden a casos de corrupción, por delitos como cohecho (que son casi la mitad), tráfico de influencias y malversación.

servicios bancarios

Solo cinco países de la Eurozona obligan a los bancos a rectificar ante abusos al consumidor

España es uno de los 13 países de la Eurozona donde las reclamaciones favorables al consumidor bancario emitidas por la autoridad competente no son vinculantes, lo que favorece la desprotección del ciudadano. Por entidades, las que registraron un menor grado de rectificación de los informes favorables al cliente en 2012 fueron Barclays (0%, es decir, no rectificó ninguno).

fraude

Hallan en Miami culpable de fraude a peruano que extorsionaba por teléfono

Un jurado federal de Miami (Florida, EE.UU.) halló hoy culpable de fraude y conspiración al peruano Juan Alejandro Rodríguez Cuya, quien a través de un centro de llamadas en su país mentía.

macroeconomía

Bolivia denuncia por supuesto fraude a representantes de empresas extranjeras

La Contraloría General de Bolivia denunció hoy por supuesto fraude a representantes de empresas de este país, Italia.

instituciones económicas internacionales

Ugaz, de azote de la corrupción en Perú a dirigir Transparencia Internacional

El abogado peruano José Ugaz, nuevo jefe de la organización anticorrupción Transparencia Internacional (TI).

fraude

El empresario coruñés Gerardo Crespo captó ayudas públicas mediante "sedes fantasma" en Asturias

El empresario coruñés Gerardo Crespo, imputado, junto a otras seis personas, en una supuesta trama de fraude en cursos para captar subvenciones públicas, creó una red de "sedes fantasma" en todo el territorio español, Asturias incluidas, para captar subvenciones públicas.

partidos

PP español decidirá con rapidez sobre una eventual expulsión de Rodrigo Rato

El Partido Popular (PP), que gobierna en España, anunció hoy su intención de decidir con rapidez una eventual expulsión de Rodrigo Rato, exdirector general del Fondo Monetario Internacional (FMI).

delitos corporativos

La dimisión de dos miembros del Gobierno sacude al primer ministro nipón

Tokio, 20 oct (EFE).- La dimisión presentada hoy por las titulares niponas de Economía y Justicia -recientes apuestas personales del primer ministro.

El fiscal Anticorrupción de Barcelona: "Puerta giratoria es gestionar lo que como funcionario debías evitar"

corrupción

El fiscal Anticorrupción de Barcelona: "Puerta giratoria es gestionar lo que como funcionario debías evitar"

Jueces, fiscales y policía exigen al ejecutivo más herramientas contra delitos económicos BARCELONA, 20 (ERUOPA PRESS) El fiscal Anticorrupción de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled.

servicios bancarios

Rato pide por carta a Cospedal la suspensión temporal de su militancia en PP

El expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato ha remitido una carta a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

fraude

UPyD considera "poco creíble" el "desconocimiento" de la Xunta del "fraude de 20 millones" de los cursos de formación

UPyD en Galicia ha asegurado este lunes que resulta "poco creíble" el "desconocimiento" de la Xunta del "fraude de 20 millones" de euros de las

fraude

Tarjetas. Aguirre urge a averiguar quiénes volvieron "opaco y fraudulento" el sistema de caja madrid

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre considera "imprescindible saber cómo y quiénes transformaron el sistema de tarjetas de Caja Madrid en uno

corte preliminar

La exalcaldesa de Andratx Isabel Alemany defiende como imputada ante la jueza la legalidad de su aparcamiento

La exalcaldesa de Andratx Isabel Alemany (Unió Mallorquina) ha declarado este lunes en calidad de imputada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma,

delitos corporativos

El juez Velasco pide al legislador leyes para combatir delincuencia económica

Barcelona, 20 oct (EFE).- El titular del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.

policía

España ultima un acuerdo con Andorra para recuperar bienes intervenidos

Barcelona, 20 oct (EFE).- España ultima la firma de un acuerdo con Andorra para recuperar los bienes intervenidos en operaciones contra delitos económicos.

corrupción

PSPV reprocha a Fabra que pida la expulsión de Rato cuando él "no ha expulsado aún a ningún implicado en corrupción"

El portavoz del grupo socialista en las Corts Valencianes, Antonio Torres, ha recriminado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

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