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Casi un tercio de los directivos españoles justifica el uso de regalos para conseguir abrir un negocio
El 26% de los directivos españoles justifica el uso de regalos relacionados con el ocio y el entretenimiento a cambio de poder abrir un negocio, un 10% más que hace un año, según la decimosegunda edición del estudio 'Global Fraud Survey 2012' ('Estudio sobre fraude global') realizado por Ernst & Young. -
Detenido un administrador de fincas en Huelva acusado de estafar 182.000 euros de varias comunidades
Agentes del Equipo de Delitos contra el Patrimonio, de la Unidad Orgánica de Policía judicial, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, han detenido a un individuo y han imputado a otras dos personas durante el desarrollo de una investigación sobre diversos fraudes. -
La Fiscalía ultima la fianza que solicitará a Urdangarin
Anticorrupción está a la espera de que la Agencia Tributaria aporte el informe sobre los ingresos de Nóos -
Juez ve indicios de fraude concursal en empresas que desviaron fondos a CDC
Un juez de lo mercantil ve indicios de fraude en el concurso de acreedores de las empresas proveedoras del Palau de la Música New Letter y Letter Graphic, que supuestamente enmascararon el pago de comisiones a CDC, por lo que podría juzgar a sus administradores para que devuelvan el dinero desviado. -
PSE propone "aliviar" la presión fiscal a las rentas bajas y que "pague más quien más tiene"
Defiende la "revisión" de las deducciones y del Impuesto de Sociedades -
Anticorrupción no tiene previsto abrir una investigación de oficio sobre la gestión de Bankia
La Fiscalía desestima la denuncia de un sindicato contra Ordóñez y Caruana por no controlar los riesgos con los créditos al ladrillo -
La OAC traslada a patronales, sindicatos y entidades un decálogo contra la corrupción en la empresa
Entre las recomendaciones, dar publicidad al sueldo de empresarios y contratos públicos -
Juicio en Valladolid contra un constructor que cobró 7.000 euros por la reserva de una casa que no ejecutó
La Audiencia de Valladolid juzga este lunes al constructor Ángel M.D, administrador de la empresa Bemar Construcciones y Rehabilitaciones S.A, por un delito de estafa presuntamente cometido en 2007 sobre dos clientes a los que cobró un total de 7.062 euros en concepto de señal por la reserva de una vivienda que se comprometió a construir en Quintanilla de Onésimo pero que no llegó a ejecutar. -
La Audiencia reanuda este lunes el juicio contra Munar con el interrogatorio de sus dos exchóferes, Llompart y Martorell
También están citados exempleados que cobraban de proveedoras del Consell pese a dedicarse en realidad a labores en favor de UM -
Bruselas aboga por más medidas y coordinación contra el fraude fiscal
El Comité Económico y Social Europeo pide en un dictamen crear un marco más estricto -
An?cdota con Solidaridad y Ciudadan?a
Querido lector, este fin de semana y posiblemente porque se levant? el sumario del presunto fraude de los fondos de cooperaci?n y ayuda al desarrollo, a casi toda la gente de mi entorno le dio por hablar del asunto y de Blasco y Felip. -
Tres detenidos por usurpar la identidad de sus víctimas para sustraer teléfonos móviles
Agentes de Policía Nacional han detenido en Sevilla a tres personas como presuntos autores de una estafa en la que se hacían pasar por usuarios de líneas telefónicas para obtener teléfonos móviles de última generación y venderlos posteriormente. Los detenidos empleaban la técnica delictiva del buzoneo para obtener los datos personales necesarios para hacerse pasar por sus víctimas, llegando incluso a falsificar documentos oficiales como denuncias de la Policía, según ha precisado este cuerpo. -
La estafa del teletrabajo se ceba con los parados
La crisis económica ha generado un aumento de estafas en internet relacionadas con las ofertas de trabajo. Empresas, de dudosa reputación, se aprovechan de la desesperación de los parados y ganan dinero a su costa.Una de las técnicas empleadas es a través de la fórmula del teletrabajo. En la red, proliferan anuncios del tipo: «Sea su propio jefe» o «Gane dinero fácilmente sin esfuerzo». -
El PC chino expulsa al exministro de Transportes por corrupción
Nuevo gesto de limpieza y moralización en el Partido Comunista de China. El exministro de Ferrocarriles Liu Zhijun ha sido expulsado tras ser considerado culpable de corrupción. -
Notarios anticrisis
Madrid- Si se piensa en cuál es la labor de un notario, inmediatamente acuden a la cabeza términos como hipoteca, herencia... Sin embargo, hay un mundo aún desconocido en el que este colectivo tiene un papel que desempeñar, como la lucha contra el blanqueo y el fraude fiscal, o su contribución a la salida de la crisis descongestionando la administración de Justicia. -
Guillén le dijo al Pleno que grabó a Espinosa porque se lo pidió la Fiscalía Anticorrupción
Los populares muestran su asombro por lo que dijo el alcalde y ya hay imputados en 'Brugal' que han pedido informes a gabinetes de abogados y exfiscales de Madrid -
Abogados defensores del 'caso Brugal' estudian la recusación del fiscal Briones
Este diario ha podido saber que el vídeo de la sesión plenaria celebrada el pasado 17 mayo está llegando, o está ya en todos los despachos de los abogados defensores de los implicados e imputados en el 'caso Brugal', desde Pilar de la Horadada hasta Denia, incluso en el del letrado murciano Mariano Bo, representante legal de destacados implicados en la causa de las basuras. -
La Cámara de Cuentas no entiende por qué la Intervención no paró el fraude
Sevilla- Nueva polémica en torno a la trama de los ERE. Un borrador del trabajo de fiscalización que elabora la Cámara de Cuentas apunta de manera directa a la responsabilidad de las consejerías de Empleo, Hacienda y de la Intervención General por no adoptar «las medidas necesarias para solventar los incumplimientos que de manera reiterada habían sido manifestados en los informes de control financiero realizados al IFA/IDEA». -
Manuel López Pardiñas: «La gente no deja de ir a una notaría por una cuestión de precio»
MADRID–¿Cuál es el estado de salud del notariado 150 años después de su creación? –La salud del notariado y su futuro son bastante buenos. Hay una serie de actividades en las que el factor humano es insustituible. -
Crespo dice que Coquillat y Antón recomendaron a Cuesta
Valencia- El ex presidente de Emarsa, Enrique Crespo declaró ayer durante más de cinco horas ante el juez Ríos que instruye la causa del conocido como caso Emarsa que investiga los delitos de estafa y malversación de caudales públicos, principalmente. -
Compromís pide a las Corts amparo para Mollà por las "amenazas" de implicados en la trama de Cooperación
El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha pedido por escrito al presidente del parlamento valenciano, Juan Cotino, el amparo y protección de la institución a la diputada Mireia Mollà, después de hacerse públicas conversaciones incluidas en el sumario por la causa abierta por supuestas irregularidades en los fondos de cooperación de la Generalitat en la que algunos implicados --en concreto un abogado y un empresario encarcelado-- hablaban, incluso, de "violar" a la parlamentaria. -
Decomisan 56.000 dólares a dos hondureños en aeropuerto del norte de Honduras
Agentes de la Policía de Fronteras decomisaron hoy 56.000 dólares a dos hondureños que iban a viajar en un vuelo desde San Pedro Sula, norte de Honduras, hacia Estados Unidos con el dinero oculto en su cuerpo. -
El PSPV presenta cerca de 1.000 preguntas sobre el precio de evacuación de fangos en las 460 depuradoras de la Comunitat
El portavoz de Infraestructuras y Medio Ambiente del grupo socialista en las Corts, Francesc Signes, ha presentado cerca de 1.000 preguntas dirigidas a la consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua y presidenta del Consejo de Administración de la Entidad de Saneamiento de Aguas de la Generalitat (Epsar), Maritina Hernández, para averiguar el precio de la evacuación de fangos en las 460 estaciones depuradoras de la Comunitat Valenciana y la cantidad de agua tratada en ellas. -
Detenidos dos corredores de seguros de Ceuta por estafar al menos 140.000 euros en pólizas que no formalizaban
Efectivos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta han detenido a dos corredores de seguros, naturales y vecinos de Ceuta, sobre cuya identidad no se han facilitado más datos, y que han pasado a disposición judicial por un delito continuado de estafa por un montante que se estima en, al menos, 140.000 euros. La investigación sigue abierta "ante la evidencia de que existen más personas afectadas" tras suscribir y abonar pólizas que los arrestados no formalizaban ante las compañías. -
El juez Ruz interrogará el jueves a los dos técnicos de RTVV que contrataron el viaje del Papa
También tomará declaración a empleados de empresas concesionarias de contratos con la Comunidad de Madrid -
La juez cita a declarar el 8 de junio a los tres encarcelados dentro de la trama del falso fiscal
La titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla ha citado a declarar el próximo día 8 de junio a las tres personas que permanecen en prisión a cuenta de su imputación por hacerse pasar por fiscales o peritos para llevar a cabo distintas estafas relacionadas con la venta de pisos embargados. -
Condenada a medio año de cárcel tras vender una vivienda ocupada ilegalmente sin tener su propiedad
La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a una mujer de 35 años y vecina de Algeciras (Cádiz) a medio año de prisión y a una multa de 11.000 euros por un delito de estafa después de que intentara vender una vivienda en Almería que no era de su posesión y que además, era objeto de ocupación ilegal por diversas personas. -
Detenido un hombre que simulaba ser un nuevo comisario para robar en tiendas
Agentes de la Policía Nacional han detenido a Eugenio C. G., de 40 años y nacionalidad española, como presunto autor de la comisión de al menos 15 sustracciones en comercios de Madrid, Fuenlabrada y Getafe, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid. -
Fórum Filatélico, tres décadas de fraudes burdos y precios inflados
Fórum Filatélico sobrevivió 27 años gracias al dinero que captaba de sus clientes, a pesar de que todo su negocio era un fraude: sellos aptos para el franqueo que se vendían como "lujo", intermediarios falsos y envíos de cajas vacías. -
Piden más de 9 años para los acusados de administrar fraudulentamente una sociedad para construir casas
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo celebrará este miércoles, 30 de mayo, a las 10.00 horas, un juicio contra los acusados M.P.B.Y., J.B.R. y F.J.B.A., para los que el Ministerio Público pide un total de nueve años y seis meses de cárcel --para cada uno-- por el falseamiento de las cuentas, la negación del derecho a la información y la administración fraudulenta de una sociedad para construir casas en Santa Cruz del Retamar. -
El PSPV acusa a Barberá de haber adjudicado 'a dedo' contratos a cuatro empresas vinculadas con la trama
El concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Pedro Sánchez ha acusado este sábado a la alcaldesa, Rita Barberá, de haber adjudicado en los últimos años 15 contratos 'a dedo' a cuatro empresas vinculadas a la trama Emarsa que habrían percibido más de 400.000 euros de las arcas públicas. -
ICV califica el rescate de Bankia del "mayor expolio a la ciudadanía" de la democracia
La portavoz de ICV y diputada en el Congreso, Laia Ortiz, ha calificado este sábado el nuevo rescate que ha solicitado Bankia por más de 20.000 millones de euros de "la mayor estafa y el mayor expolio a la ciudadanía" en la democracia. -
Afectados por estafa de Fórum y Afinsa piden una solución seis años después
La Unión de Asociaciones de Fórum Filatélico y Afinsa se ha manifestado hoy para reclamar soluciones ante una estafa que se produjo hace seis años y que todavía no ha registrado avances en los procesos judiciales. -
Adicae ve una "tomadura de pelo" hacia los minoritarios los planes de Goirigolzarri
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha considerado una "tomadura de pelo" y un "desprecio" hacia los accionistas minoritarios los planes de saneamiento del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. -
Marín: "Haremos una gestión transparente del deporte que hará olvidar prácticas del pasado presuntamente fraudulentas"
El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha asegurado hoy que "este Gobierno va a demostrar que es posible hacer una gestión transparente y eficiente del dinero del deporte, que hará olvidar otras épocas en las que se pudo hacer un presunto uso fraudulento de este dinero". -
"Indignación" en el Ayuntamiento de Arahal al implicar su plan de ajuste 868.331 euros de intereses
El Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), gobernado por Miguel Ángel Márquez (IU-CA), ha manifestado su "indignación" a cuenta de los 868.331,29 euros que debe afrontar, en concepto de intereses, por la operación crediticia de 2.395.396,66 euros recientemente formalizada a cuenta de su adhesión al real decreto Ley 4/2012, promovido por el Gobierno central para permitir el endeudamiento de las administraciones al objeto de que salden sus deudas con los proveedores. -
La pugna alumnos-centro desvela el sistema de "sobornos" en Tailandia
Canela Bangkok, 26 may.- El enfrentamiento entre un colegio y un grupo de alumnos que se declararon en huelga de hambre para denunciar la corrupción en el centro ha puesto en evidencia el sistema de "donaciones", o sobornos, en la educación tailandesa. -
Países del GAFIC se comprometen a "cerrar filas" contra el lavado de dinero
Los países del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) expresaron hoy en El Salvador su "firme compromiso" de "cerrar filas" para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. -
Detenida una reportera del diario 'The Sun' por su relación con la trama de sobornos a policías
La periodista Clodagh Hartley, la primera mujer que consiguió convertirse en directiva del grupo del diario británico 'The Sun', ha sido arrestada este viernes tras prestar declaración en la comisaría de Bromley, en Londres (Reino Unido), por su presunta vinculación con la trama de periodistas que sobornaban a agentes de la Policía para conseguir noticias, ha informado el periódico 'The Telegraph'. -
Caso Poniente detecta operaciones inmobiliarias entre Ayuntamiento y empresas familiares de Enciso
La pieza separada sobre el exalcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PAL), en la causa por la que se investiga la presunta trama de corrupción política y empresarial, indaga en las operaciones inmobiliarias entre el Consistorio y la red de mercantiles propiedad del entorno familiar del exregidor que considera sospechosas la Fiscalía y recoge parte de lo que podría ser la carga probatoria como escrituras públicas de compraventa, registros de la propiedad, visados de proyectos, acuerdos de junto de gobierno y plenarios, así como apuntes sobre transacciones económicas mediante transferencia o cheques.
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Detienen a 55 vigilantes falsos de seguridad...
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Díaz Ferrán declara como imputado por presunta apropiación...
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Urdangarín abandona Palma tras un maratoniano interrogatorio y...
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