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martes, 16/09/14 - 15: 23 h

delitos corporativos

Detenidos 4 presuntos miembros de la mafia rusa por blanquear 50 millones

lainformacion.com

viernes, 25/01/13 - 16:36

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Madrid/Lloret de Mar (Girona), 25 ene (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Lloret de Mar (Girona) a cuatro presuntos miembros de la mafia rusa, entre ellos su supuesto líder Andrei Petrov, acusados de blanquear 50 millones de euros en negocios de todo tipo, durante dos años, en Cataluña, han informado a Efe fuentes de la investigación.

Desmantelan una grupo de la mafia rusa que blanqueaba dinero en España

Madrid/Lloret de Mar (Girona), 25 ene (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Lloret de Mar (Girona) a cuatro presuntos miembros de la mafia rusa, entre ellos su supuesto líder Andrei Petrov, acusados de blanquear 50 millones de euros en negocios de todo tipo, durante dos años, en Cataluña, han informado a Efe fuentes de la investigación.

La operación, denominada "Clotilde" y que sigue abierta, está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien tiene previsto tomarles declaración el próximo lunes como imputados por un delito de blanqueo de capitales.

Según lo investigado, para blanquear el dinero los detenidos supuestamente invertían en todo tipo de negocios como restaurantes, locales comerciales, gasolineras e inmobiliarias.

Se calcula que han podido blanquear unos 50 millones de euros en más de dos años.

Actuaban en toda Cataluña, aunque la sede del grupo estaba en Lloret de Mar (Girona).

En el registro domiciliario del considerado jefe de este grupo, los agentes se han incautado además de un kalashnikov.

En Lloret de Mar, agentes de la Guardia Civil se han personado a las 08.30 horas en la sede del ayuntamiento de la localidad, al norte de Barcelona, donde han solicitado documentación sobre diversas personas, así como información de las empresas que, presuntamente, servían para blanquear el dinero.

Los responsables del consistorio han explicado, en un comunicado, que desde la institución se colabora con la investigación y que se han facilitado todos los documentos requeridos.

El ayuntamiento niega que alguno de sus trabajadores figure entre los cuatro detenidos y reitera su plena disposición a colaborar con la Guardia Civil.

Según fuentes municipales, las empresas sobre las que se ha requerido información en el ayuntamiento están todas relacionadas con las actividades de la presunta mafia rusa.

Este municipio de la Costa Brava cuenta con una importante presencia de ciudadanos procedentes de Rusia, un país que es un cliente destacado en el negocio turístico base de la economía local.

(Agencia EFE)

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