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lainformacion.com

lunes, 04/05/15 - 14: 20 h

Fraude

categorías A-Z

corrupción

Santamaría y monago defienden la actuación de fabra contra rus

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, defendieron hoy en el Fórum Europa la decisión del presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, de suspender de militancia al presidente de la Diputación de Valencia.

La Inspección detectó en 2014 empleo irregular en una de cada tres inspecciones en el servicio doméstico

economía, negocios y finanzas

Detectan empleo irregular en una de cada tres inspecciones en el servicio doméstico

En dos años afloraron 203.206 empleos irregulares y se anularon 88.354 empresas ficticias con un impacto de 9.271 millones de euros. El Ejecutivo recuerda que la economía sumergida es un concepto "complejo" que engloba diferentes incumplimientos sobre los que "no se puede facilitar datos ni estimaciones". 

fraude

UPyD reclama acabar con la "corrupción" y el "amiguismo" en Álava ante el "fracaso" del PP

Denuncia que los populares no han hecho nada para "flexibilizar" las políticas de euskera en las instituciones que gobiernan

fraude

Detienen a dos tenientes coroneles por un presunto fraude en los contratos de defensa

Dos tenientes coroneles fueron detenidos en las últimas horas en Madrid por un presunto fraude en los procesos de contratación del Ministerio de Defensa, según confirmaron a Servimedia fuentes del departamento dirigido por Pedro Morenés.

fraude

PP contesta a Page que es él quien debería ir a los tribunales a aclarar la "presunta trama" del PSOE en Guadalajara

El viceportavoz regional del Partido Popular y coordinador de Comunicación y Acción Política de Guadalajara, Lorenzo Robisco, ha señalado que "quien debería ir a los tribunales es Page.

policía y justicia

Detenidos dos tenientes coroneles por presunto fraude en contratos de Defensa

Dos tenientes coroneles de intendencia han sido detenidos en Madrid por orden del Juzgado Togado Militar número 2, que investiga una denuncia presentada por un supuesto delito contra la hacienda militar.  El juez encargado del caso ha ordenado prisión preventiva para ambos.

fraude

Un indigente aceptó administrar una empresa que facturó 226 millones a Terra Mítica porque le dieron sitio donde dormir

Un trabajador dice que Rubio le propuso crear una sociedad para darle trabajo y que se encargaba de facturas y "todos los papeles"

fraude

Gestha gana las elecciones de la agencia tributaria

El Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) ha ganado las elecciones a las juntas de personal de la Agencia Tributaria estatal y revalida su posición como la organización más votada por la totalidad de la plantilla, al lograr el respaldo de 3.209 del total de 16.087 votos válidos emitidos por funcionarios.Así se desprende de los resultados provisionales de las elecciones celebradas en todo el territorio nacional, salvo en las provincias de Toledo, Salamanca y Valencia, cuyas elecciones se celebrarán en mayo y octubre de 2015 y en 2016.

policía y justicia

El exconsejero de Empleo andaluz afirma que "nunca" hubo un "ERE falso"

El que fuera consejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010 ha asegurado que las palabras de Griñán sobre la existencia de un "gran fraude" es algo que "no se sostiene".  Antonio Fernández ha comparecido ante el juez Alberto Jorge Barreiro en un interrogatorio que ha calificado de "más fácil" que a los que tuvo que enfrentarse con la juez Alaya. 

fraude

Mediaset denuncia reclamaciones "fraudulentas" en el informe de la comisión de protección infantil

Mediaset España se desmarcó hoy del informe de la Comisión de Seguimiento del Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia.

inmigración

Desmantelada en lleida una trama por defraudar más de un millón de euros a hacienda

La Policía Nacional ha desmantelado en Lleida una organización criminal que había creado un total de 23 empresas ficticias, con las que habrían logrado defraudar más de 1.000.000 euros al erario público.Según informó en un comunicado la Policía, la trama falsificaba y vendía contratos de trabajo fraudulentos a ciudadanos extranjeros con fines delictivos.

despidos

Andalucía. Carmona exige “responsabilidades políticas” por el fraude de los ere

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona.

Las cuentas de Rato en Bankia no cuadran

policía y justicia

La fiscal general del Estado defiende que había “indicios sólidos” para denunciar a Rato

Consuelo Madrigal asegura que la denuncia contra el exvicepresidente del Gobierno, que presentaron los fiscales de Madrid.

policía y justicia

Un empresario dice que el socio de Granados era el que mandaba en Valdemoro

Un testigo de la 'operación Púnica' aseguró ante el juez que David Marjaliza era "el que mandaba" en Valdemoro. "Eso era vox populi.

arresto

Desarticulada en Jerez una red acusada de estafar hasta 100.000 euros usurpando la identidad

La Policía Nacional ha desarticulado en Jerez de la Frontera (Cádiz) una supuesta organización criminal dedicada a la comisión continuada de fraudes suplantando la identidad

fraude

Montoro cree "más completo" para el país que los cargos públicos ejerzan actividades privadas

PSOE exige limitar más las compatibilidades y dar competencia verificadora y sancionadora a la Comisión del Estatuto del Diputado

fraude

La policía tendrá acceso a los datos de la seguridad social para combatir el fraude

La Policía Nacional tendrá acceso a los datos de la Seguridad Social y podrá hacer uso de esta información para perseguir el fraude laboral.

fraude

Absueltos los exalcaldes del PSOE acusados en el 'caso Ciempozuelos' (Madrid)

Se les exonera de cobrar una comisión de 40 millones a cambio de unos terrenos.

fraude

Grecia. Floriano cree que “recaudar” de todas las bases imponibles es “una realidad” para atenas y toda la ue

El vicesecretario general de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano.

  • Absueltos los exalcaldes socialistas de todos los delitos en el 'caso Ciempozuelos'

    29/04/2015 11:07

    Se les acusó de cobrar una comisión de 40 millones a cambio de unos terrenos, además de delitos de blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias y estafa. Los acusados han escuchado atentos la lectura de la sentencia, que ha sido recibida por lloros y sollozos. Tras concluir, se han abrazado entre ellos y la alegría ha teñido el fin del procedimiento.
  • Cayo lara confía en que la amnistía fiscal anunciada en grecia sea "correcta" para no "premiar" a los defraudadores

    29/04/2015 10:05

    El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, confía en que la amnistía fiscal anunciada por el Gobierno de Grecia sea "correcta" y no suponga "premiar" a los defraudadores, como considera que ha ocurrido en España.Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados, preguntado por la iniciativa anunciada por el Ejecutivo de Alexis Tsipras. Explicó que no quiere valorarla con detalle hasta conocer todos sus extremos, porque de momento solo se sabe que no habrá sanciones para quienes afloren el dinero.
  • Un exinterventor dice que la Junta hizo "oídos sordos" durante 10 años sobre los ERE

    28/04/2015 15:55

    Manuel Gómez Martínez ha señalado que la Intervención puso de manifiesto "irregularidades y deficiencias lo suficientemente graves como para que el gobierno hubiera tomado medidas". La defensa ha advertido que los informes "nunca hablaron de irregularidades" sino de un "sistema inadecuado" de reparto.
  • El psoe exige la reforma de la ley tributaria para conocer a quienes se han acogido a la ‘amnistía fiscal’

    27/04/2015 19:01

    El Grupo Parlamentario Socialista registró este lunes en el Congreso de los Diputados una iniciativa que reclama la modificación de la Ley General Tributaria para que se publiquen las personas y sociedades que se han acogido a la ‘amnistía fiscal’ impulsada por el Gobierno en 2012.En concreto, los socialistas han presentado una proposición de ley para que “el Gobierno, en el plazo de quince días”, adopte “las medidas necesarias para dar a conocer la identidad de las personas.
  • Una propuesta fiscal para 'Podemos': IVA reducido del 5% e impuestos a dulces y coches contaminantes

    27/04/2015 18:38

    El círculo de Economía defiende dos tipos de IVA, un IRPF de tarifa única e impuestos de Sucesiones y Donaciones. Plantean gravar "consumos nocivos" como las bebidas azucaradas o los alimentos grasos y más tasas ambientales. Su propuesta de renta básica: 7.500 euros por adulto, y un 30 por ciento para menores.
  • El juez Bermúdez propone juzgar a la cúpula de la CAM por falsear cuentas

    27/04/2015 14:14

    El juez Bermúdez ha propuesto juzgar a la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, cuyos directivos cobraron de forma fraudulenta 47 millones de euros durante dos años. El juez atribuye a todos ellos los delitos de falseamiento de las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación de la sociedad, apropiación indebida o administración desleal y falsedad en documento mercantil.
  • Fabra actuará de forma “fulminante” con alfonso rus si cobró comisiones

    27/04/2015 13:40

    El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, avanzó este lunes que actuará de forma “fulminante” con el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, si se demuestra que cobró comisiones ilegales.En declaraciones a Servimedia, Fabra reconoció que no dudará en apartar a Rus, uno de los hombres fuertes del PP de Valencia, de sus responsabilidades si hay algún indicio de que participó en una presunta trama de comisiones de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia."La actuación será fulminante".
  • Rato contó a Montoro que iba a la amnistía pero nada de sus bienes en el extranjero

    27/04/2015 08:14

    Rodrigo Rato declaró sólo 115.000 euros al acogerse a la amnistía fiscal, un importe 'ridículo' que sorprendió a Hacienda. Montoro, Rajoy y el ministro de Justicia se enteraron pasadas la una de la tarde de ese jueves que Rato iba a a ser detenido.
  • Rato. Rosa díez preguntará al gobierno si sigue considerando el 'caso rato' un "asunto particular"

    26/04/2015 15:21

    La líder de UPyD, Rosa Díez, preguntará la próxima semana a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre si sigue considerando que la investigación judicial y detención del exministro Rodrigo Rato es un "asunto particular".Díez le preguntará por este asunto a la vicepresidenta del Ejecutivo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, días después de que se haya conocido que Rato es investigado por supuestos delitos de fraude.
  • Ruiz Mateos y uno de sus hijos serán juzgados en Valladolid este martes por dos delitos fiscales

    26/04/2015 13:58

    Se les acusa de orquestar una fraudulenta operación inmobiliaria a través de una mercantil vallisoletana utilizada como 'pantalla'
  • El grueso de las entrevistas para el CIS se hicieron antes del estallido del 'Caso Rato'

    26/04/2015 11:09

    Lo que sí coincidió con los primeros días del trabajo de campo fue el cierre de la instrucción del caso de 'los papeles de Bárcenas'. En plena Semana Santa también saltó a los medios de comunicación las desavenencias internas en el PP por las derrota de las andaluzas.
  • Rato. La agencia tributaria afirma que cumplió “estrictamente” la normativa en los registros

    25/04/2015 18:06

    La Agencia Tributaria manifestó este sábado que las actuaciones realizadas durante las entradas y registros en el domicilio y despacho del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se desarrollaron “cumpliendo estrictamente” la normativa y con criterios de “profesionalidad y eficacia”.En un comunicado, la Agencia Tributaria aclara que dichos registros se realizaron cumpliendo la normativa aplicable y con “criterios de profesionalidad y eficacia, de acuerdo con las instrucciones concretas del juez instructor y a solicitud de la Fiscalía”.Además.
  • Luena (PSOE) asegura que la 'trama eólica' de Castilla y León es uno de los mayores casos de corrupción de España

    25/04/2015 14:11

    El secretario de Organización del PSOE, César Luena, ha considerado este sábado que la supuesta 'trama eólica' en la que se investiga a varios exaltos cargos de la Junta de Castilla y León es uno de los "casos de corrupción más graves" de la historia de la Comunidad y de España, por lo que ha reclamado "explicaciones claras" y la asunción de responsabilidades.
  • Productores fotovoltaicos estudian recurrir en bruselas la sentencia del supremo que avala que sufraguen el déficit tarifario

    25/04/2015 13:06

    La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) estudia recurrir ante Bruselas la “absolutamente injusta” sentencia del Tribunal Supremo que avala que todas las empresas de energía fotovoltaica contribuyan a financiar el déficit de tarifa, y advirtieron de que el recorte a la retribución puede alcanzar el 70% debido a la bajada del bono del Tesoro.Así lo señaló el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, en declaraciones a Servimedia en el marco de la VI Asamblea General de la asociación.
  • (vídeo) rato. El psoe advierte de que si hubiera algún socialista en la ‘amnistía’ tomarían medidas

    25/04/2015 11:28

    - Las imágenes y declaraciones de esta información pueden ser utilizadas por los abonados descargándolas desde: Servidor: ftp://clientes.knr.es Usuario: servimedia Contraseña: S3rv1m3d142012MADRID, 25 (SERVIMEDIA)La Ejecutiva del PSOE está tranquila ante la posible publicación de los contribuyentes que se han acogido a la ‘amnistía fiscal’ porque cree que no habrá “ninguna sorpresa desagradable” para el partido, aunque advierte de que en caso contrario tomarían medidas contra esas personas.“El PSOE actual de Pedro Sánchez está por la transparencia 100%, es más.
  • Pedro sánchez pide la dimisión de trillo y pujalte, porque “no es legal"

    24/04/2015 14:40

    El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, considera que el diputado del Partido Popular Vicente Martínez-Pujalte y el embajador de España en Reino Unido, Federico Trillo, deben abandonar sus cargos porque “no es legal” el cobro que han percibido por asesorar a una constructora.“Tenían que haber abandonar ayer mismo” su escaño y el puesto de embajador, dijo Sánchez en declaraciones en Cuatro recogidas por Servimedia.
  • Madrid. Carmona eliminaría la tarifa de taxi de 30 euros desde el aeropuerto

    24/04/2015 13:30

    El candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, anunció hoy que si alcanza el gobierno municipal, eliminará la tarifa fija de taxi de 30 euros desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que le parece que es “lesiva” para los taxistas.Carmona asumió este compromiso en declaraciones a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, donde hoy se entregaron los premios José Luis Fernández Iglesias a la inclusión de personas con discapacidad.
  • Detenida una mujer en Canarias por pedir dinero por Internet para ayudar a una hija enferma inexistente

    23/04/2015 10:52

    Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de una mujer de 45 años de edad, residente en el municipio de Telde (Gran Canaria), por un presunto delito de estafa. La cantidad presuntamente estafada se aproxima a los 15.000 euros.
  • Registros en casa de un socio de Granados relacionado con la Púnica

    23/04/2015 00:01

    Agentes de la UCO han iniciado este jueves registros en la casa y la oficina de David Marjaliza en Valdemoro (Madrid). Este fue socio de Francisco Granados en la presunta trama de corrupción de la Púnica. Varios efectivos se han desplazado hasta Suiza donde están recabando datos de esta persona en un banco de ese país.
  • Montoro no cree haya más defraudadores tan relevantes como Rato, con quien se confiesa enfadado

    22/04/2015 12:20

    Ha dicho a los periodistas que no cree que entre quienes se acogieron a la 'amnistía fiscal' haya ningún otro nombre de la relevancia del exvicepresidente económico. Ha dicho que no ha hablado con su antiguo jefe en el ministerio de Economía ni tiene intención de hacerlo.
  • El juez rechaza la querella por calumnias de Método 3 contra Sánchez-Camacho

    22/04/2015 12:04

    En su comparecencia en la comisión parlamentaria del fraude, Marco anunció que había denunciado a Camacho y que la líder popular "consintió" grabar el almuerzo que ella hizo en el restaurante La Camarga. Marco aseveró que se sintió calumniado con la comparecencia de Camacho en la misma comisión, ya que dijo que la grabación fue ilegal.
  • Santamaría asegura que el Gobierno aprobó la amnistía pero aplicando la legalidad

    22/04/2015 10:39

    Antonio Hernando, portavoz de los socialistas, ha mostrado en el hemiciclo una foto de Rato y Rajoy dándose un abrazo. "Este Gobierno ha hecho una amnistía fiscal aplicando la ley y ha hecho una amnistía fiscal muy diferente de las dos que hicieron los gobiernos del PSOE que eran opacas", se ha defendido Santamaría.
  • Montoro defiende que Hacienda está investigando tanto a amigos como a enemigos

    22/04/2015 10:05

    Montoro se ha escudado en que, con el Partido Popular en el poder, se está llegando a niveles de eficacia muy altos en la lucha contra la corrupción. Varios grupos parlamentarios, entre ellos el socialista y el grupo mixto han instado a Montoro a que se marche.
  • Rajoy se llevó un disgusto cuando se enteró por la prensa de la detención de Rato

    22/04/2015 07:20

    Estas declaraciones surgieron tras una pregunta que le formuló María Dolores Dancausa, presidenta de Bankinter, en un encuentro que mantuvo el presidente del Gobierno con una treintena de empresarios. La Fiscalía Anticorrupción recibió información sobre una supuesta conducta irregular del exviceministro económico Rodrigo Rato el pasado mes de enero.
  • 'Podemos' ultima su propuesta de un "sistema de inteligencia" contra el fraude

    21/04/2015 17:29

    Iglesias se ha reunido con Hervé Falciani, exinformático del banco HSBC, para concretar sus medidas de lucha contra los defraudadores.
  • El PSOE no ve conveniente que la exesposa de Rato siga en Paradores

    21/04/2015 13:12

    El PSOE ha puesto en cuestión la continuidad de Ángeles Alarcó como presidenta de Paradores, pero no por el hecho de haber sido la esposa de Rodrigo Rato durante 15 años, sino por formar parte de sociedades de su exmarido que son sospechosas de fraude.
  • El PP veta que Rajoy comparezca por la amnistía fiscal y que se debata una comisión de investigación

    21/04/2015 00:41

    El PP ha rechazado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparezcan en el hemiciclo para dar cuenta de la amnistía fiscal que aprobaron. También ha dicho 'no' al debate para la creación de una comisión de investigación sobre el 'caso Rato'.
  • La Fiscalía rechaza que la Audiencia Nacional investigue a Rato al no ver relación con Bankia

    21/04/2015 00:11

    La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha asegurado que "con toda probabilidad" presentarán un recurso contra el auto del Juzgado 31 de Madrid, que se inhibió en el caso de la investigación. Madrigal ha reconocido que ella medió en el momento en que la Fiscalía Anticorrupción consideró que la investigación les debe corresponder a ellos, pero ha insistido en que esto no ha provocado "malestar".
  • Rodrigo Rato ocultó a Hacienda dos empresas publicitarias

    20/04/2015 07:06

    Cor Comunicación y Anima Marketing ingresaron más de 28 millones desde 2008. Hacienda le atribuye la propiedad oculta de ambas empresas, que gestionaban los anuncios radiofónicos de grandes compañías.
  • El juez instructor de la Operación Puerto abre diligencias contra Rato

    20/04/2015 00:49

    Serrano-Arnal fue el juez de guardia el encargado de ordenar el bloqueo de todas las cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y otros productos financieros de los que fuera titular Rato. El magistrado actuará a partir de este lunes a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, a la que está previsto que se encomienden las investigaciones a partir de este momento
  • La UDEF de la Policía Nacional cumple 10 años con 250 investigaciones en marcha

    19/04/2015 17:45

    Hasta hace no mucho eran unas siglas desconocidas para la mayoría, pero la presencia de políticos en sus investigaciones le otorgaron un papel protagonista. "Pero no es solo corrupción", advierten sus responsables. El catálogo de investigaciones de la UDEF es amplio, como el del ex presidente de la CEOE hasta el líder del clan 'Los Miami'.  
  • El fraude fiscal de Rato supera los cinco millones y la fiscalía detecta 78 cuentas a su nombre

    19/04/2015 15:45

    Rato forma parte de un grupo societario compuesto por más de 40 empresas, de las cuales más de la mitad están vinculadas a su entorno familiar. El juzgado de instrucción número 35 de Madrid ordenó el jueves el bloqueo de 78 cuentas en 13 entidades financieras.
  • Los técnicos de Hacienda vinculan la detención de Rato a las elecciones de mayo

    19/04/2015 13:16

    Según su secretario general no parece que la investigación haya nacido por iniciativa de la Agencia Tributaria, un organismo que, además, está relativamente "politizado". Los técnicos del Ministerio de Hacienda ven un "catalizador" externo en la investigación del exvicepresidente económico Rodrigo Rato ajeno a la Agencia Tributaria 
  • El director general de la Agencia Tributaria comparece el martes en el congreso

    19/04/2015 12:55

    Algunos grupos parlamentarios han pedido que sean miembros del Ejecutivo, como el presidente, Mariano Rajoy, o el ministro de Hacienda y administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, los que den las explicaciones en la Cámara Baja. La presencia de Montoro se justificaría además, según partidos de la oposición, porque también se ha conocido que Rato se acogió a la 'amnistía fiscal' y que por ello, junto a otras 700 personas, se le empezó a investigar.
  • La CNMV multa con más de 2 millones de euros a NCG por la venta de preferentes

    18/04/2015 18:54

    Sanciona a la entidad por "no advertir adecuadamente" de los riesgos, no aportar información y no evaluar el perfil de los clientes. El BOE ha hecho pública este sábado una resolución en la que se declaran firmes en vía administrativa las sanciones impuesta al banco resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova. 
  • Sánchez dice que algunos van de patriotas y guardan su dinero en paraísos fiscales

    18/04/2015 14:11

    El secretario general del PSOE aseguró este sábado que Mariano Rajoy es un “fraude” y su partido, el PP, “no es capaz de regenerar España porque es incapaz de regenerarse a sí mismo”. Agregó que el PP “se ha financiado irregularmente durante 20 años” y “utiliza las instituciones para amnistiar fiscalmente a los defraudadores”.
  • Desarticulan una red europea que producía pornografía infantil para Internet

    18/04/2015 11:42

    La operación se ha realizado de forma conjunta entre la Policía Nacional española y las autoridades fiscales y policiales de Suecia y de la República Checa. Hay siete detenidos, uno en España, otro en Suecia y cinco en República Checa, y hasta el momento se ha acreditado la explotación de 40 menores. 
  • Detienen a 54 personas por uso fraudulento de tarjetas bancarias extranjeras

    18/04/2015 10:38

    Realizaban compras en comercios y captaban a personas en distintas provincias para que contrataran datáfonos en entidades bancarias. Las detenciones se han producido en el marco de una macrooperación contra las estafas mediante 'carding' en las provincias de Madrid, Barcelona, Alicante, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga y Palma de Mallorca. 
  • Rato es propietario de un hotel en Berlín y tiene un patrimonio de 26,6 millones, según Hacienda

    18/04/2015 07:52

    Para Hacienda, Rato es un hombre “con ánimo de defraudación tributaria” y con “riesgo de transmisión de gran parte de su patrimonio para eludir el pago de sus responsabilidades pecuniarias futuras”. El patrimonio del exvicepresidente español asciende al menos a 26,6 millones de euros y posee un hotel en la capital alemana.
  • Rato: "Gobernando el PP no va a haber gorrón, borrón ni cuenta nueva"

    17/04/2015 19:27

    El subconsciente jugó una mala pasada al exministro de Economía en una entrevista de marzo de 2004, a tan sólo diez días de las elecciones generales. Por aquel entonces, Rato alardeaba de luchar contra el fraude fiscal y ahora está en el ojo de mira ante un posible delito de blanqueo, tras acogerse en 2014 a la Ley de Amnistía Fiscal.

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