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lainformacion.com

jueves, 02/04/15 - 00: 13 h

Fraude

categorías A-Z
Sarkozy dice que "los bárbaros han declarado la guerra a Francia"

Mundo

Sarkozy finaliza su declaración y escapa de nuevo a la imputación

Se trata del caso Bygmalion, el famoso escándalo relativo a la campaña electoral en el que presuntamente habría recibido financiación irregular. Los jueces, como así indica la prensa francesa, le han puesto en el estatus de "testigo asistido".

España

La policía desmantela dos plantaciones de marihuana en Almería e interviene 524 plantas

En los registros se intervinieron también 7 cajas de anabolizantes, 1.265 euros, 4 teléfonos móviles, un vehículo.

acusado

El Duque de Palma, primer acusado en presentar su escrito de defensa

El Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, es el primer acusado del caso Nóos que ha presentado su escrito de defensa, al registrarlo esta mañana ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

política

La jefa de campaña de Aguirre afirma que Púnica contrató con la Casa Real

Isabel Gallego asegura ante el juez que contrató a la empresa de Alejandro de Pedro, considerado "conseguidor" de la trama, por su cartera de clientes. Entre ellos, figuraban el Real Madrid, el Gobierno vasco, el PSOE o la Casa Real.

fraude

Solo el 20% de los establecimientos vizcaínos entregan voluntariamente ticket al realizar una venta

Solo el 20% de los establecimientos vizcaínos visitados en la campaña de control de expedición de facturas, que está realizando la Diputación, entregaron de forma voluntaria el ticket tras realizar una venta.

Mundo

Los datos personales de millones de británicos, a la venta por 5 peniques

Según una investigación del tabloide Daily Mail, en Reino Unido se están vendiendo millones de datos de planes de pensiones por precios de hasta 5 peniques. Así, según el medio.

fraude

La directora de comunicación de la comunidad de madrid declara este martes por la causa contra la trama 'púnica'

La directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, declara este martes, a las 10.30 horas, como imputada en el marco de la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y que investiga la red de corrupción 'Púnica', presuntamente liderada por el que fuera 'número tres' del Gobierno regional Francisco Granados.Gallego compareció el pasado 20 de marzo en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid).

economía, negocios y finanzas

La Fiscalía descubre que Banco Madrid era una estructura de blanqueo y fraude fiscal

La Fiscalía Anticorrupción considera que Banco Madrid era "una estructura en sí misma de blanqueo y fraude fiscal", tras recabar información sobre la entidad. El diario El Mundo destaca que la entidad mantenía una fachada A de actividad bancaria normal.

Mundo

Un prisionero logra escapar de la cárcel gracias a un smartphone

El estafador británico Neil Moore logró escapar de la prisión de Wandworth usando un teléfono inteligente. Se hizo con el teléfono se contrabando.

Las autoridades estadounidenses acusan a la multillonaria Lynn Tilton de defraudar a sus inversores

fraude

Las autoridades estadounidenses acusan a la multillonaria Lynn Tilton de defraudar a sus inversores

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) ha acusado de fraude a la multimillonaria inversora Lynn Tilton

fraude

El pp destaca que el cumplimiento de déficit permite "pagar" las pensiones

La portavoz de Hacienda del PP en el Congreso de los Diputados, Ana Madrazo.

fraude

El gobierno remite al consejo de estado la ley que permitirá publicar la lista de morosos con hacienda

El Gobierno analizó este viernes el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley General Tributaria.

fraude

El juez ruz decreta prisión para el estafador colombiano victor maldonado detenido en madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza de Víctor Maldonado.

fraude

El gobierno aprueba el proyecto de ley de reforma de la inspección de trabajo

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el proyecto de ley que recoge la reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El Gobierno envía al Consejo de Estado la norma que permitirá la publicación de la lista de morosos

policía y justicia

Hacienda publicará en julio una lista de morosos con deudas superiores al millón de euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes para su remisión al Consejo de Estado el anteproyecto de la Ley General Tributaria. La principal novedad es

arresto

La guardia civil detiene a tres personas por la venta de más de 400 vehículos con los cuentakilómetros manipulados

La Guardia Civil ha detenido a tres personas residentes en la provincia de Valladolid por vender más de 400 vehículos con los cuentakilómetros manipulados por

fraude

Bartomeu atribuye a Tito Vilanova el sobrecoste del fichaje de Neymar

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu.

fraude

Ana Mato deposita la fianza de 28.000 euros que le impusieron por lucrarse de la red

La exministra de Sanidad Ana Mato ha depositado la fianza de 28.467 euros que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz le impuso el

  • Cepes españa no guarda relación con la denuncia de la junta de extremadura sobre cursos de formación

    26/03/2015 15:20

    La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) ha subrayado, ante la denuncia formulada por la Junta de Extremadura por una posible estafa en cursos de formación, que Cepes-Extremadura es una entidad jurídica autónoma e independiente de esta patronal.Cepes informó de que, más allá de las relaciones meramente institucionales, no existe ninguna vinculación jurídica o económica con la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos de Extremadura (Cepes-Extremadura).Asimismo, Cepes puntualiza que no recibe ni gestiona ninguna subvención para la ejecución de cursos de formación.
  • Ana Mato deposita la fianza de 28.467 euros por lucrarse de la 'Gürtel'

    26/03/2015 14:38

    El ingreso de la fianza no librará a la exministra de Sanidad de sentarse en el banquillo como partícipe a título lucrativo de la trama. El juez Ruz fijaba en su auto fianzas para 36 de los procesados por un valor total de 449 millones de euros en concepto de multas y responsabilidad civil.
  • El Gobierno de Monago destapa un "presunto fraude a gran escala" en cursos de formación por Creex, CCOO, UGT y Cepe

    26/03/2015 14:19

    Consiste en la "sobrefacturación" del coste de los cursos, que podría alcanzar la "cantidad global defraudada" de tres millones de euros
  • Jordi Pujol Jr. justifica su gran incremento patrimonial en buenas inversiones

    26/03/2015 13:42

    Pujol Ferrusola asegura que repartió el dinero al vencimiento de estos productos financieros entre los siete hermanos y su madre, Marta Ferrusola. No ha explicado por qué esos fondos se multiplican exponencialmente hasta el 2000 y que luego, sin embargo, han dejado de dar esa rentabilidad.
  • Monago denuncia un fraude a gran escala en cursos de formación en Extremadura

    26/03/2015 12:06

    El Gobierno de Extremadura ha destapado un "presunto fraude a gran escala" con los cursos de formación que "podría alcanzar solo en la convocatoria de 2011 más de 3 millones de euros". La consejera de Empleo, María Ángeles Muñoz, ha explicado que las irregularidades "están en que los gastos facturados son superiores al coste real", por lo tanto "existen sobrefacturaciones"
  • El ces valora “positivamente” la reforma de la inspección pero critica la “urgencia” del gobierno

    26/03/2015 10:35

    El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado su dictamen sobre la reforma de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el que hace una valoración “positiva” de las medidas adoptadas por el Gobierno.Sin embargo, el órgano consultivo critica que el Ejecutivo solicitara el informe con carácter de urgencia, lo que reduce el plazo del CES para elaborarlo a sólo 10 días.
  • Detienen a dos altos cargos ucranianos en la reunión de Gobierno y ante las cámaras

    25/03/2015 20:15

    El jefe de los Servicios de Emergencias de Ucrania, Serguéi Bochkovski, y su número dos, Vasili Stoitski, fueron detenidos hoy por la Policía ucraniana por montar una trama corrupta. "Cuando el país está en guerra y contamos cada moneda que tenemos, ellos roban el dinero del pueblo y del Gobierno", aseguró el primer ministro Arseny Yatseniuk.
  • La juez Alaya acusa a la Junta de crear una red de 'clientelismo político'

    25/03/2015 19:56

    Considera que habría creado una red de clientelismo político a través de la formación, según expone en los distintos autos de imputación de los distintos ex delegados provinciales de Empleo. Fuentes del caso han informado que desde la Consejería de Empleo de la Junta se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales de Empleo. 
  • (ampliación) el psoe abandona la negociación para reformar el reglamento del congreso de los diputados

    25/03/2015 18:41

    El PSOE formalizó este miércoles la ruptura de las negociaciones con los demás grupos parlamentarios para reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados, y lo hizo acusando al PP de haber utilizado ese proceso como "instrumento de engaño" a los demás partidos. El representante del PSOE en esa negociación Pablo Martín reconoció tras la reunión de la ponencia que la decisión "ya estaba tomada" pero faltaba formalizarla.
  • Madrid. El psm pide un pleno extraordinario para que victoria explique si su consejería está involucrada en casos de corrupción

    25/03/2015 16:42

    El portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco Pardo, dijo hoy que ha registrado una petición para la celebración de un Pleno extraordinario con la comparecencia del consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, para que dé explicaciones sobre los “interrogantes que hay en la forma de actuar" de su departamento.Franco hizo estas declaraciones después de que el PP haya publicado que el gobierno de Esperanza Aguirre fichó, a través de la Consejería de Presidencia, para las elecciones autonómicas de 2007 a la misma persona que.
  • La Fiscalía critica que defensas de Terra Mítica hayan intentado "obstaculizar" la causa y ahora aleguen prescripción

    25/03/2015 14:53

    Las acusaciones se solidarizan con los letrados del turno de oficio pero dicen que su situación no justifica la nulidad
  • La exdelegada de Empleo de la Junta andaluza Irene Sabalete pide su baja del PSOE

    25/03/2015 10:07

    Sabalete fue detenida ayer en la Operación contra el fraude de los cursos de formación.  En una grabación filtrada hoy se escucha cómo insta a varios trabajadores a que voten al PSOE. "Si no ganamos las elecciones, vosotros no vais a seguir trabajando en la Junta de Andalucía", dice en el audio.
  • La patronal de las agencias abandona el consejo de turismo de ceoe

    24/03/2015 15:27

    La asamblea de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) aprobó este martes respaldar a su presidente, Rafael Gallego Nadal, en la decisión de abandonar el Consejo de Turismo de CEOE.En una rueda de prensa, tanto Gallego Nadal como el vicepresidente económico de CEAV, Martí Serrate, argumentaron esta decisión, que se produce por el conflicto entre CEAV y el grupo Globalia.Según Gallego, el desencadenante último de esta decisión fueron los insultos proferidos por el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo.
  • Los 16 detenidos por la UCO podrían haber incurrido en delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones

    24/03/2015 14:43

    Las 16 personas detenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado' por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya, caso que está bajo secreto parcial de sumario, podrían haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.
  • Detenidos 16 ex altos cargos andaluces por fraude en los cursos de formación

    24/03/2015 11:17

    La Guardia Civil ha detenido, entre otros, a los exdelegados provinciales de Empleo en Sevilla, Cádiz, Granada y Almería y a la exdirectora general de Formación de la Junta, María Teresa Florido. Susana Díaz cesó de forma inmediata a los delegados de Empleo en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, detenidos en la operación, respetando su "presunción de inocencia".
  • Sánchez no garantiza que el psoe respete que gobierne la lista más votada el 24-m

    24/03/2015 10:40

    El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no garantizó este martes que su partido vaya a respetar tras las próximas elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo que gobiernen las listas que sean más votadas por los ciudadanos.“Depende”, respondió el líder socialista cuando se le preguntó por si su partido respetará que se deje gobernar a la formación que haya obtenido mayor respaldo electoral.
  • Nueva operación en Andalucía contra directores generales relacionados con cursos de formación

    24/03/2015 09:41

    La Guardia Civil ha iniciado a primera hora de este martes una operación en Andalucía en la que se prevén entre 15 y 20 detenciones por fraude. Uno de los detenidos por el momento es el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía Antonio Rivas.
  • Los imputados de Terra Mítica piden la prescripción del delito fiscal

    23/03/2015 18:30

    Los acusados en la causa, que investiga un fraude de más de 4,4 millones de euros por facturas falsas de trabajos no realizados en el parque en el año 2000, dicen que hay falsedad documental. Tras diez años de investigaciones, hoy ha sido el primer día de juicio.
  • La ex nuera de Pujol se niega a declarar en la comisión del fraude

    23/03/2015 17:20

    Mercé Gironés ha aparecido pasadas las tres de la tarde de este lunes y visiblemente nerviosa, se ha limitado a decir en su intervención incial que no iba a declarar. En septiembre de 2014, Gironés también se negó a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz a las preguntas relacionada con la existencia de cuentas en Andorra a su nombre. 
  • El supremo confirma la pena de cárcel para el exdelegado del estado en la zona franca de cádiz

    23/03/2015 14:40

    El Tribunal Supremo ha confirmado los ocho años de cárcel para el exdelegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, que estuvo en el cargo entre julio de 1996 y 2001, y además le impone una multa de ocho millones de euros por el delito de fraude en la obtención de subvenciones.
  • (avance) el fiscal pide dos años y tres meses de prisión para bartomeu y siete años y seis meses para rosell por el 'caso neymar'

    23/03/2015 12:40

    La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación por el 'caso Neymar' al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el que pide dos años y tres meses de prisión para el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, por fraude fiscal en el fichaje del jugador brasileño, y siete años y seis meses para su antecesor en el cargo, Sandro Rosell.
  • La Fiscalía pide dos años y tres meses de cárcel para Bartomeu

    23/03/2015 12:03

    También reclama siete años y tres meses de prisión para el expresidente Sandro Rosell por presunto fraude fiscal en el fichaje de Neymar. Además, reclama para los dos mandatarios y para el club como persona jurídica multas e indemnizaciones por responsabilidad civil que superan los 62,6 millones de euros.
  • Andalucía. C's votará contra la investidura de díaz si chaves y griñán siguen en sus escaños

    23/03/2015 11:47

    El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció hoy que su grupo parlamentario en Andalucía no votará a favor de la investidura de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y que lo hará en contra si sus predecesores, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, siguen en el Congreso de los Diputados y el Senado."Más claro no lo puedo decir", enfatizó Rivera en rueda de prensa conjunta con el candidato del partido a las elecciones andaluzas, Juan Marín.
  • Detenido en valencia un informático que suplantó a más 300 personas para solicitar micro-créditos

    23/03/2015 09:52

    La Guardia Civil ha detenido en Valencia a un informático que usurpó la identidad de más 300 personas para solicitar micro-créditos a entidades financieras. Según informó el Instituto Armado, el arrestado es un varón de 33 años y de nacionalidad española, que solicitó préstamos a siete entidades financiaras por un valor de 60.000 euros. Al investigado se le imputan los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.La detención se produjo en el marco de la ‘operación Micrera’.
  • Comienza el juicio de terra mítica

    23/03/2015 08:41

    El juicio por el supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros durante la construcción del parque Terra Mítica, en Benidorm (Alicante), comienza este lunes y tiene previstas 69 sesiones.Se inicia apenas una semana antes de que se juzgue la pieza del 'caso Gürtel' relativa a las contrataciones de la Generalitat para la organización del expositor valenciano en Fitur, que empezará el 31 de este mismo mes.En el caso de Terra Mítica hay 35 imputados presuntamente vinculados a una trama de facturas falsas.
  • Desarticulan en Valencia un grupo que defraudó 210.000 euros con empresas ficticias

    21/03/2015 20:05

    En la operación, desarrollada en la provincia, han sido detenidas 23 personas, 15 mujeres y ocho hombres de netre 21 y 62 años, de origen español. Se les ha arrestado como presuntos autores de los delitos de falsificación documental y estafa. 
  • Desarticulada una red que estafó 1,2 millones de euros a pymes españolas

    20/03/2015 11:19

    La Guardia Civil de Oviedo ha detenido a diez personas e imputado a otras 19 por ofrecer falsos créditos del Instituto de Crédito Oficial a pequeñas y medianas empresas. Hasta el momento se ha recopilado 178 denuncias por los hechos citados, si bien se considera que el número de afectados podría ser mucho mayor.
  • Más de 1.600 personas han sido detenidas en 437 investigaciones por corrupción

    19/03/2015 19:11

    Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a más de 1.600 personas por su presunta vinculación con estos delitos desde el año 2012.  Además, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz cifra en más de 700 el número de agente destinados a la lucha contra la corrupción y pone en valor el "prestigio" de la UDEF y la UCO. 
  • Interior admite que puede haber policías implicados en el caso del 'pequeño Nicolás'

    18/03/2015 17:58

    Según dice el Ministerio, existen "determinadas circunstancias que obligan a considerar la eventualidad de cualquier tipo de participación de miembros de instituciones estatales". El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha respondido a una batería de preguntas formuladas por el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara. 
  • El juez Ruz sienta en el banquillo a los once acusados del caso Pretoria

    18/03/2015 16:20

    El juez de la Audiencia Nacional ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra los once presuntos miembros de la red de corrupción que operó entre los años 2000 y 2009.  Entre los acusados están dos exaltos cargos del Gobierno de Cataluña con CiU durante la presidencia de Jordi Pujol: Lluis Prenafeta y Maciá Alavedra. 
  • El asesor fiscal de Pujol mantiene 'el silencio de la Cartuja' en el Parlament

    16/03/2015 19:07

    Joan Anton Sánchez Carreté se ha negado este lunes a responder a las preguntas de los diputados en la comisión de investigación del Parlament sobre el fraude que aborda el patrimonio oculto de la familia Pujol. Ha expuesto que el Código Penal recoge una pena de prisión, multa e inhabilitación en el caso que, en su condición de asesor, "divulgue los secretos" de las personas que asesora. 
  • ¿Cómo ahorrar y evitar el timo en la factura del gas?

    15/03/2015 18:45

    Entre las recomendaciones para ahorrar, 'Sedigas' destaca, por ejemplo, disponer de un contrato de mantenimiento anual de la caldera. Para la ventilación son suficientes diez minutos ya que mayor tiempo supone pérdida de calor innecesaria. 
  • El juez Ruz propone juzgar a Bartomeu, Rosell y al Barcelona por fraude fiscal

    13/03/2015 12:02

    Será juzgado por una fraude fiscal de más de 13 millones de euros. El magistrado destaca el protagonismo de Bartomeu "tanto en la génesis de las operaciones contractuales que constituyen la base fáctica del procedimiento".
  • Tebas propone suspender la final de Copa si hay pitidos contra el Rey o el himno

    12/03/2015 15:13

    El presidente de la Liga de Fútbol Profesional se ha mostrado partidario de suspender la final entre el Barcelona y el Athltetic en caso de abucheos o silbidos al Rey o al himno nacional.  "No es una competición que organice la Liga de Fútbol Profesional, pero Javier Tebas, como presidente la Liga, está muy preocupado por lo que ocurre en las finales de Copa del Rey". 
  • Hacienda rastreará 200.000 webs en su lucha contra el fraude fiscal

    12/03/2015 07:38

    La Agencia Tributaria ha anunciado que comenzará a usar la herramienta Web Crawler para luchar contra el Fraude Fiscal, rastreando más de 200.000 webs. Es la principal novedad del Plan Anual de Control Tributario para este año presentada en el Boletín Oficial del Estado este miércoles
  • ¿Cómo evitar salir en la lista de morosos? Pague sus deudas antes del 31 de julio

    11/03/2015 18:49

    El Ministerio publicará en el cuarto trimestre de este año el listado de deudores con el fisco, que incluirá a los morosos que a 31 de julio tengan deudas pendientes de más de un millón de euros. La publicación de la lista se enmarca en la reforma de la Ley General Tributaria que se aprobará en las próximas semanas y que impulsará cambios legislativos. 
  • El presidente de Melilla dice que no va a dimitir a pesar de estar imputado por el TS

    11/03/2015 16:05

    Juan José Imbroda ha declarado esta mañana en la sede del Tribunal Supremo en calidad de imputado por un presunto delito de prevariación. A la salida, aseguró estar "satisfecho" de haber podido explicarse y afirmó tener la "conciencia tranquila" porque no ha tenido "ningún tinglado raro". 
  • Hacienda perseguirá el alquiler de viviendas con fines turísticos a través de internet

    11/03/2015 11:20

    La Agencia Tributaria rastreará más de 200.000 dominios de internet en busca de fraude y usará las redes sociales para controlar la economía digital sumergida. El organismo hará frente a las nuevas formas de fraude que se producen en internet.
  • Ruz da un ultimátum a Hacienda y le pide que cuantifique la responsabilidad fiscal del PP

    10/03/2015 12:59

    Ruz ha insistido en pedir a la Agencia Tributaria que cuantifique "la eventual responsabilidad que pudiera alcanzar al PP" en relación con las donaciones que recibió el partido en 2008. El magistrado adopta esta decisión en un auto en el que califica de "infundado y contradictorio" el posicionamiento de la inspectora jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).  
  • Inspección sorpresa de Hacienda en Mercabarna por un posible fraude millonario en las ventas de pescado

    10/03/2015 12:33

    Más de cien funcionarios de Hacienda registran desde esta mañana las facturaciones de mayoristas de pescado en Mercabarna Se trata del mayor mercado de alimentos de Cataluña, y la Agencia Tributaria sospecha que se han ocultado ventas.

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