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sábado, 18/04/15 - 05: 44 h

fraude

Desmantelada una red internacional de fraude en el iva en el sector informático

lainformacion.com

martes, 26/02/13 - 13:52

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MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La Agencia Tributaria ha desmantelado una organización internacional dedicada al fraude al IVA en el sector informático, según informó hoy el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La trama, que contaba con ramificaciones en varios países europeos, habría defraudado al menos 5 millones de euros entre 2011 y 2012 mediante un esquema de sociedades pantalla y testaferros.
Tras casi un año de investigaciones, bajo la dirección del juzgado de instrucción número 5 de Vigo, funcionarios de la Agencia Tributaria desplegaron un dispositivo que permitió la detención ayer de 14 presuntos miembros de la organización.
Además, se procedió al bloqueo de diversas cuentas bancarias y cajas de seguridad de los supuestos implicados en la trama.
La operación, denominada ‘Marcianitos’, arranca con una serie de investigaciones iniciadas en abril de 2012 sobre un grupo de empresas dedicadas al fraude al IVA en el sector informático.
Desde Hacienda indicaron que los responsables de la organización habrían creado una trama para la defraudación al IVA en la comercialización de consolas para juegos y otros productos informáticos, creando una “compleja” estructura empresarial con sociedades en España, Portugal y Rumanía.
La trama desarticulada operaba mediante sociedades constituidas en Galicia, Madrid, Cataluña, norte de Portugal y Rumanía, si bien suministraba a distribuidores de toda España.

(SERVIMEDIA)

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