AVISO: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración de su navegador u obtener más información aquí.

lainformacion.com

sábado, 20/09/14 - 08: 55 h

fraude

Ruz viajará a Suiza el miércoles para interrogar a un empleado de banca que habría gestionado dinero de Correa

lainformacion.com

viernes, 18/01/13 - 17:20

[ ]
En la declaración también asistirán los fiscales del país helvético que han cursado la comisión rogatoria que ha revelado los fondos de Bárcenas
Ruz viajará a Suiza el miércoles para interrogar a un empleado de banca que habría gestionado dinero de Correa

En la declaración también asistirán los fiscales del país helvético que han cursado la comisión rogatoria que ha revelado los fondos de Bárcenas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz viajará el próximo miércoles a Berna (Suiza) para interrogar como testigo a Félix Gallego, un empleado del Banque Cial que, según la investigación, habría gestionado fondos presuntamente evadidos por el cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Un informe del Cuerpo Nacional de Policía que forma parte del sumario sostiene que Gallego habría podido ayudar a invertir a Correa un total de 17 millones de euros con la participación de dos supuestos testaferros, Antonio Villaverde y Ángel de Nicolás.

A la declaración, que se celebrará en la sede de la Fiscalía suiza, asistirán junto al juez instructor las fiscales del caso, Concha Sabadell y Miriam Segura, así como una representación del Ministerio Público suizo que ha participado en el traslado de la comisión rogatoria que ha revelado que el extesorero del PP Luis Bárcenas llegó a acumular 22 millones de euros en una cuenta bancaria del país.

También está prevista la asistencia a la declaración de un bufete de abogados suizo en representación de Correa y de los letrados de Villaverde, que está imputado en la causa por un delito contra la Hacienda Pública.

TRES AÑOS A LAS ÓRDENES DE CORREA

Villaverde es un corredor de seguros que trabajó entre 2001 y 2004 para las empresas del supuesto cabecilla de la trama. En una declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrada en octubre de 2011 aseguró que su cliente le dio varias cantidades de dinero en efectivo para invertirlas en Miami y evadir así impuestos.

Correa salió de la cárcel en junio de 2012 tras depositar una fianza de 200.000 euros. Se le imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

(EuropaPress)

Las autoridades de Texas buscan inmigrantes abandonados tras cruzar la frontera

Las autoridades de Texas buscan inmigrantes abandonados tras cruzar la frontera

Hace 36 minutos |

Austin (Texas, EE.UU.), 20 sep (EFE).- Las autoridades texanas iniciaron este viernes una operación de búsqueda de inmigrantes indocumentados que son abandonados por los traficantes después de cruzar la frontera

Tres fallecidos en un accidente tráfico en Madrid con dos vehículos implicados

Tres fallecidos en un accidente tráfico en Madrid con dos vehículos implicados

Hoy, 07:55 h. |

Madrid, 20 sep (EFE).- Tres personas han fallecido en el acto en un accidente de tráfico con dos vehículos implicados.

Destacamos

Suscríbete al boletín de la información

La mejor información a diario en tu correo.

Lo más visto en España

Secciones

Sobre nosotros

Siguenos también en: Facebook Twitter Flickr Google News YouTube

iplabel