AVISO: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración de su navegador u obtener más información aquí.

lainformacion.com

miércoles, 17/09/14 - 04: 35 h

fraude

Torres-dulce contesta a lara que anticorrupción investiga al hsbc por "cuentas opacas"

lainformacion.com

martes, 15/01/13 - 15:27

[ ]

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha detallado por escrito al líder del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Cayo Lara, que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se ha “iniciado actuaciones” para ”determinar los riesgos con posible trascendencia penal que pudieran derivarse de la actividad desarrollada por la entidad HSBC Private Bank Suisse”.
Así consta en la carta remitida por Torres-Dulce al también coordinador federal de IU, en respuesta a la misiva que éste le dirigió el pasado 10 de diciembre, según informó la citada federación.
Lara solicitó a la Fiscalía General una “investigación exhaustiva y en profundidad” sobre todo el fraude fiscal que se comete en nuestro país y, en especial, que se dirijiera contra aquellas personas o empresas que puedan tener cuentas secretas en Suiza o en cualquier paraíso fiscal.
Una buena parte de la carta de Lara, con información elaborada por los servicios jurídicos de IU, hacía referencia a la situación y a la información en poder del ciudadano italiano-francés Hervé Daniel Falciani, un informático ex trabajador del Banco HSBC en Ginebra que, en función de su trabajo, se hizo con un listado de miles de supuestos evasores fiscales con cuentas en Suiza.
Falciani, que desde hace unas semanas se encuentra en libertad condicional, fue detenido a su llegada a España el pasado julio y está pendiente de que la Audiencia Nacional decida si acepta la petición de extradición a Suiza por una supuesta revelación de secreto bancario.
Durante los meses que permaneció en prisión, el propio Falciani se ofreció a colaborar con la Justicia española. Con anterioridad ya había explicado que durante su trabajo habitual en el HSBC pudo comprobar cómo diariamente se hacían cientos de operaciones (transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon) que no dejaban rastro.
En su respuesta, Torres-Dulce vincula la petición directa hecha por Cayo Lara con los datos que le aporta sobre la investigación abierta por Anticorrupción.
Asimismo, indica al coordinador federal de IU que procede a informarle “dada la preocupación que manifiesta en su escrito por los posibles datos o documentos que pudiera facilitar Hervé Daniel Falciani, que pudieran ser de utilidad para la investigación de posibles conductas de defraudación a la Hacienda Pública o de blanqueo de capitales”.
CUENTAS OPACAS
“Acuso recibo de su escrito de 10 de diciembre de 2012 mediante el que se interesa la actuación del Ministerio Fiscal a fin de realizar ‘una investigación en profundidad de todas aquellas personas y sociedades mercantiles que pudieran poseer cuentas opacas en paraísos fiscales o en Suiza para no pagar impuestos o para ocultar presuntas actividades delictivas”, dice Torres-Dulce en su respuesta a Cayo Lara.
Torres-Dulce explica también que ya tuvo ocasión de manifestar, en su comparecencia en sede parlamentaria del pasado 4 de diciembre, “la necesidad de que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, como pieza clave que es, sea reforzada con objeto de que pueda investigar los delitos cuya persecución tiene atribuida por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.
Entre los delitos que puede perseguir la Fiscalía Anticorrupción se encuentran los perpetrados contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales.
El fiscal general completa su información a Cayo Lara asegurando “la Fiscalía investigará todas aquellas conductas susceptibles de ser consideradas como constitutivas de tales delitos y más cuando pueden tener una especial trascendencia en atención a las conductas realizadas y la cuantía de fraude cometido”.

(SERVIMEDIA)

EL PSE-EE elige a Idoia Mendia como su líder por el 86,2% de los votos

EL PSE-EE elige a Idoia Mendia como su líder por el 86,2% de los votos

16/09/2014 22:47 |

Mendia sustituye a Patxi López como secretaria general de los socialistas vascos y obtiene el respaldo mayoritario en Guipúzcoa.

Piden que Puerto Rico sea una Comunidad Autónoma de España

Piden que Puerto Rico sea una Comunidad Autónoma de España

16/09/2014 23:12 |

El Movimiento para la Reunificación con España nació en 2013 como respuesta al malestar de los puertorriqueños con el estatus político que tienen con Estados Unidos. Apelan a cuestiones históricas y

Destacamos

Suscríbete al boletín de la información

La mejor información a diario en tu correo.

Lo más visto en España

Secciones

Sobre nosotros

Siguenos también en: Facebook Twitter Flickr Google News YouTube

iplabel