AVISO: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración de su navegador u obtener más información aquí.

lainformacion.com

viernes, 29/08/14 - 15: 28 h

policía

Un ciudadano chino destapó la evasión de capitales en el polígono Cobo Calleja

lainformacion.com

martes, 04/12/12 - 20:36

[ ]

Madrid, 4 dic (EFE).- La denuncia de un ciudadano chino al Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), al que avisó de irregularidades fiscales y laborales en el polígono Cobo Calleja de ese municipio, fue el origen del golpe policial a la trama de evasión de capitales presuntamente dirigida por Gao Ping.

Torres Dulce cree que la libertad de Gao Ping no perjudica a la investigación

Madrid, 4 dic (EFE).- La denuncia de un ciudadano chino al Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), al que avisó de irregularidades fiscales y laborales en el polígono Cobo Calleja de ese municipio, fue el origen del golpe policial a la trama de evasión de capitales presuntamente dirigida por Gao Ping.

Así se refleja en el sumario de la "operación Emperador", al que ha tenido acceso Efe, que incluye un correo electrónico enviado al área de Sanidad de ese ayuntamiento el 24 de enero de 2011, casi dos años antes de la detención de Gao Ping, actualmente en libertad por declararse ilegal la prórroga de su arresto dictada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

En el correo, ese ciudadano denuncia que en Cobo Calleja hay un almacén de venta al por mayor en el que la evasión fiscal es "del 80 por ciento o más".

Así, subraya que "el año pasado" la facturación fue de 90 millones de dólares y se declaró por diez millones "o menos".

Pero además, el denunciante asegura que todos los empleados trabajaban diez horas (desde las 9 de la mañana hasta las 19.30 horas), mientras que el seguro es solo para entre 4 y 6 horas.

El sumario refleja también que un confidente de la Policía reveló que Haijun Xia, cercano a la cúpula de la red investigada, era "el objeto principal" de la denuncia de enviada al Ayuntamiento y, a su vez, cliente habitual de un restaurante de Leganés.

Este local, según ese confidente, era un punto importante de reunión de ciudadanos chinos que "compraban y consumían sustancias estupefacientes en su interior" y de actividades relacionadas con la prostitución.

Concretamente, estos clientes, vinculados con delitos relacionados con la inmigración ilegal, la extorsión a empresarios chinos y tráfico de drogas, consumían "ketamina", un anestésico de uso veterinario cada vez más consumido en Europa.

A partir de esa denuncia anónima, la Policía inició una investigación que puso de manifiesto la existencia de una trama criminal liderada por chinos, con ramificaciones en Europa y que enviaba grandes cantidades de dinero a China obtenido con sus actividades ilícitas.

(EFE Verde)

La Policía estrecha la búsqueda del pederasta en el distrito de Hortaleza

La Policía estrecha la búsqueda del pederasta en el distrito de Hortaleza

Hace 57 minutos |

Los agentes han realizado un escaneo intenso de matrículas en la zona en la que secuestró y abandonó a su última víctima. Saben que conoce bien el distrito.

Pedro Sánchez ofrecerá a Mas renovar entre todos el pacto constitucional

Pedro Sánchez ofrecerá a Mas renovar entre todos el pacto constitucional

Hoy, 14:26 h. |

Sánchez ha asegurado que a Mas le va a ofrecer "Constitución" en la primera entrevista que ambos mantendrán la próxma semana. También ha mostrado su apoyo al PSC y a su

Destacamos

Suscríbete al boletín de la información

La mejor información a diario en tu correo.

Lo más visto en España

Secciones

Sobre nosotros

Siguenos también en: Facebook Twitter Flickr Google News YouTube

iplabel